Детали документа

Процесс: Проинструктировать тех, кто работает в местах содержания под стражей, о правильном порядке сообщения наличных сумм в размере не менее 1000 фунтов стерлингов, чтобы обеспечить конфискацию в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года ( POCA ), где это уместно.

Дата реализации: май 2011 г. (переиздано в апреле 2022 г.)

Дата проверки: апрель 2024 г.

Версия: 4.0

Содержит обязательные инструкции

Для действий: сотрудники поставщиков в центрах высылки иммигрантов ( IRC ), в центрах временного размещения в Гатвике ( PDA ) и в центрах краткосрочного содержания ( RSTHF ).

Для информации: Социальные работники и сотрудники министерства внутренних дел, контролирующие контракты.

Автор и подразделение: Руна Миа, Группа корпоративных операций и надзора

Владелец: Начальник оперативного отдела, службы содержания под стражей и сопровождения

Контактное лицо: Шадиа Али, группа корпоративных операций и надзора

Затрагиваемые процессы: В этом DSO изложены инструкции по отчетности о денежных суммах в размере 1000 фунтов стерлингов, обнаруженных в местах содержания под стражей.

Предположения: Весь персонал должен обладать необходимыми знаниями для выполнения этих процедур.

Примечания: нет данных

Введение

1. В настоящем Приказе о службах содержания под стражей ( DSO ) содержится руководство для сотрудников по управлению наличными суммами в размере не менее 1000 фунтов стерлингов (или эквивалентной суммы в любой другой валюте).

2. Направления для портовых случаев являются обязанностью пограничной службы и будут рассматриваться отдельно. Этот DSO не применяется к возмещению денежных средств от людей, прибывающих в IRC или RSTHF непосредственно из аэропорта.

3. Для целей данной инструкции все ссылки на «Центр» включают IRC , RSTHF и Gatwick PDA .

4. В IRC работают две разные команды Министерства внутренних дел :

• Группа по соблюдению иммиграционного законодательства (команда по соблюдению требований)
• Группа по взаимодействию с иммиграционными властями ( DET )

5. Группа соответствия отвечает за всю коммерческую работу и работу по мониторингу контрактов на месте. DET взаимодействуют с задержанными лицом к лицу в рамках IRC от имени ответственных сотрудников в центрах высылки. Они сосредоточены на общении и взаимодействии с людьми, задержанными в ИЦИ , помогая им понять их дела и причины задержания.

6. В RSTHF нет DET , функции, которые входят в обязанности DET в RSTHF , выполняются поставщиком и контролируются Группой мониторинга контракта на сопровождение ( ECMT ). В PDA Gatwick роль взаимодействия с задержанными лицами возложена на местную группу по соблюдению требований.

Основа политики

7. Закон о доходах от преступлений 2002 года ( ЗДП ) предоставляет полномочия для гражданского ареста, задержания и конфискации денежных средств, которые на разумных основаниях подозреваются и удовлетворяются на основе баланса вероятностей получения или предназначения для использования в преступных целях (« денежное возмещение»). Целью этих полномочий является изъятие наличных денег из криминальной экономики, лишение преступников доходов от их преступной деятельности и сокращение пула средств, доступных для будущей преступной деятельности.

8. В соответствии с POCA наличные деньги определяются как банкноты и монеты в любой валюте, почтовые переводы, чеки любого вида (включая дорожные чеки), банковские тратты, облигации на предъявителя и акции на предъявителя, игровые ваучеры, жетоны казино с фиксированной стоимостью и квитанции о заключении пари. . Его можно вернуть, если он составляет 1000 фунтов стерлингов или более (или эквивалентен 1000 фунтов стерлингов или более).

9. Возврат денежных средств в соответствии с Главой 3 Части 5 ЗПОД является гражданским правом, и хотя возврат денежных средств часто связан с уголовным расследованием и/или иммиграционным правонарушением, нет необходимости в аресте или связанном с ним уголовном расследовании, чтобы восстановить денежные средства.

Цель

10. Этот DSO обеспечит, чтобы все сотрудники IRC , RSTHF и PDA были осведомлены о POCA и о том, как он применяется к управлению денежными средствами в размере 1000 фунтов стерлингов или более, которые находятся в местах содержания под стражей.

Процедуры

11. Все наличные деньги, эквивалентные 1000 фунтов стерлингов или более (или эквивалент в любой другой валюте), обнаруженные у задержанного лица, переданные во время визита друзей и родственников, отправленные по почте или найденные в их при въезде в место содержания под стражей - поставщик должен как можно скорее (см. параграфы 12-15) направить дежурному офицеру по уголовным и финансовым расследованиям ( CFI ) или в почтовый ящик FI отдела финансовых расследований ( FIU ). Это может включать либо одну сумму в размере 1000 фунтов стерлингов, либо меньшие суммы наличных денег, полученные задержанным лицом, которые в совокупности составляют 1000 фунтов стерлингов или более.

Телефонные справочники – контактные телефоны

12. Контактная информация дежурного офицера CFI находится в дежурном списке Службы задержания и сопровождения. Адрес электронной почты ПФР : fiinbox@homeoffice.gov.uk .

13. В будние дни (рабочие часы) с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу необходимо обратиться по телефону в CFI (криминальную группу) в регионе, где расположен центр высылки. Сотрудник CFI , принимающий направление, предоставит свой адрес электронной почты. Реферальная форма должна быть отправлена на указанный адрес электронной почты. Команда CFI и FIU запишет все направленные им направления в CLUE и CID/Atlas.

Будни и выходные (в нерабочее время)

14. В нерабочее время направления должны быть отправлены по электронной почте на почтовый ящик FI. Этот почтовый ящик обслуживается дежурными офицерами ПФР .

Письменные рекомендации

15. Сразу же после описанного выше процесса направления необходимо заполнить форму направления наличными (см. Приложение А ) и отправить ее сотруднику CFI , которому было сделано направление (рабочие часы) или в папку «Входящие» FI (в нерабочее время и в выходные дни). При необходимости дежурный сотрудник CFI предоставит контактную информацию. Направление в приложении А должно содержать все сведения о находке, а также телефонные и электронные контакты службы безопасности центра, чтобы с ними можно было связаться как можно скорее в рабочее время.

16. Обо всех обнаруженных наличных деньгах в размере 1000 фунтов стерлингов или более сотрудники центра также должны сообщать сотрудникам центра, заполняя отчет о безопасности ( SIR ) – см. DSO 11/2014 «Информационные отчеты о безопасности» .

Обеспечение денежных сумм после направления ( IRC , жилые STHF и PDA )

17. При передаче дела все наличные деньги, находящиеся во владении задержанного лица, должны быть помещены в сумку для улик. Тем не менее, лицу должно быть разрешено сохранять любые пособия, полученные во время содержания под стражей, или деньги, заработанные в результате участия в оплачиваемой деятельности в центре (см. DSO 01/2013 «Оплачиваемая деятельность» ).

18. Если задержанные лица прибывают из другого IRC с суммой 1000 фунтов стерлингов или более, принимающий центр должен направить в группу CFI / FIU . Когда заключенные переводятся из тюрьмы, приемный центр должен установить, были ли деньги заработаны в результате оплачиваемой работы в тюрьме; если деньги были заработаны за счет оплачиваемой работы, то направления не требуется. Не требуется устанавливать доказательства относительно наличных денег, которые задержанное лицо прибывает с собой или приносит в центр друзья и родственники после задержания лица. Денежные средства, внесенные в центр друзьями или родственниками впоследствии (суммы менее 1000 фунтов стерлингов), не должны добавляться к первоначальной сумме и могут быть потрачены лицом. CFI / _Команда ПФР расследует направление.

19. Менеджер центра несет ответственность за обеспечение безопасного хранения всех переданных денежных сумм до тех пор, пока CFI или FIU не решат, будут ли возвращены наличные деньги. Должен храниться четкий аудиторский след с указанием даты и времени получения наличных денег, места их хранения и регистрационного номера пакета с уликами. Подробная информация о любых наличных деньгах должна быть зарегистрирована в журнале учета имущества задержанного лица.

20. После получения направления CFI или FIU должны предоставить письменное подтверждение по электронной почте группе безопасности центра (см. пункт 13) о том, будет ли проводиться расследование в соответствии с POCA или могут ли быть возвращены наличные деньги задержанному лицу. Это подтверждение должно быть предоставлено как можно быстрее и не позднее двух рабочих дней с момента направления.

21. Если центру не будет предоставлено письменное подтверждение от Группы финансовых расследований о том, что они явятся в центр для получения наличных денег, ни одно задержанное лицо не может быть освобождено или иным образом окончательно выписано из центра без возврата всех денежных сумм его или ее имущество. О таких случаях должно быть сообщено в Группу финансовых расследований в соответствии с пунктами 12 – 14.

22. Когда какие-либо денежные суммы возвращаются CFI или ПФР , сведения о взыскании должны быть обновлены в журнале учета имущества задержанного лица, а записи о любых возвращенных наличных деньгах должны храниться в индивидуальных записях IRC задержанного лица и CID/Atlas.

Ежегодная самоаудит

23. От поставщиков центров требуется ежегодная самостоятельная проверка этого DSO для обеспечения соблюдения процессов. Этот аудит должен быть доступен Министерству внутренних дел по запросу.

24. Как DET , так и группы соответствия должны также проводить ежегодные проверки своих соответствующих обязанностей, указанных в этом DSO , с той же целью.

Лист регистраций изменений