Объединенные Арабские Эмираты

(Отчет от марта 2022 г.)

В феврале 2022 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя политическое обязательство высокого уровня сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия своего отчета о взаимной оценке в феврале 2020 года ОАЭ добились значительного прогресса в выполнении рекомендуемых действий по улучшению своей системы, в том числе за счет завершения оценки рисков ФТ, создания координационного комитета по ПОД/ФТ, создания эффективной системы для реализации целевых финансовых безотлагательно ввести санкции и значительно улучшить свои возможности по конфискации преступных доходов и налаживанию международного сотрудничества. Кроме того, ОАЭ рассмотрели или в значительной степени рассмотрели более половины ключевых рекомендуемых действий из MER.

ОАЭ будут работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) демонстрации с помощью тематических исследований и статистики устойчивого роста исходящих запросов о ВПП, что поможет облегчить расследование предикатов ФТ, ОД и высокого риска; (2) выявление и поддержание общего понимания рисков ОД/ФТ между различными секторами и учреждениями УНФПП; (3) увеличение количества и качества СПО, поданных ФУ и УНФПП; (4) достижение более детального понимания риска злоупотребления юридическими лицами и, где применимо, юридическими образованиями в целях ОД/ФТ; (5) предоставление ПФР дополнительных ресурсов для укрепления его аналитической функции и расширения использования финансовой разведки для устранения угроз ОД с высоким риском, таких как доходы от предикатных преступлений за границей, ОД в торговле и отмывание денег третьими лицами; (6) демонстрация устойчивого увеличения числа эффективных расследований и судебных преследований по различным типам дел об ОД, соответствующих профилю рисков ОАЭ; и (7) упреждающее выявление уклонения от санкций и борьба с ним, в том числе путем использования подробных руководств ЦФС в рамках постоянного повышения осведомленности частного сектора и демонстрации лучшего понимания уклонения от санкций в частном секторе.

Йемен

С февраля 2010 года, когда Йемен на высоком политическом уровне взял на себя обязательство работать с ФАТФ и МЕНАФАТФ над устранением своих стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, Йемен добился прогресса в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ. В июне 2014 г. ФАТФ определила, что Йемен в значительной степени изменил свой план действий на техническом уровне, в том числе путем: (1) надлежащей криминализации отмывания денег и финансирования терроризма; (2) установление процедур выявления и замораживания террористических активов; (3) улучшение требований к надлежащей проверке клиентов и отчетности о подозрительных транзакциях; (4) выдача указаний; (5) развитие потенциала мониторинга и надзора органов надзора за финансовым сектором и подразделения финансовой разведки; и (6) создание полностью действующего и эффективно функционирующего подразделения финансовой разведки. Хотя ФАТФ определила, что Йемен выполнил свой согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла посетить место, чтобы подтвердить, начался ли и продолжается ли процесс реализации необходимых реформ и действий. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и в кратчайшие сроки выедет на место.

Юрисдикция больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ

Мальта

ФАТФ приветствует значительный прогресс Мальты в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Мальта повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств по своему плану действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в июне 2021 года, связанных с обнаружением недостоверной информации о собственности компании и санкциями в отношении привратников, которые не могут получить точную информацию о бенефициарном праве. информацию, а также расследование дел об отмывании денег с использованием финансовой разведки. Таким образом, Мальта больше не является объектом усиленного контроля ФАТФ.

Мальта должна продолжать работать с МАНИВЭЛ, чтобы поддерживать улучшения в своей системе ПОД/ФТ.