Уведомление об отмывании денег: третьи страны с высоким риском
Этот документ содержит рекомендации Министерства финансов Великобритании о рисках, связанных с юрисдикциями с неудовлетворительным контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма.
Документы - Отмывании денег -рекомендации Министерства финансов Великобритании
Подробности - Отмывании денег -рекомендации Министерства финансов Великобритании
Это консультативное уведомление о рисках, связанных с юрисдикциями с неудовлетворительным контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем указывается, какие юрисдикции будут включены в предстоящую поправку к Приложению 3ZA Положений о борьбе с отмыванием денег.
Этот список повторяет те страны, которые Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег указала как страны с высоким уровнем риска или находящиеся под усиленным контролем.