72-летнему Джону Гейнсу из Лимингтон-Спа, который обманывал своих работников, действуя под четырьмя вымышленными именами, 20 января Королевский суд Уорика приказал выплатить 91 934,21 фунта стерлингов в соответствии с Законом о доходах от преступлений (POCA). Управление индустрии безопасности (SIA), которое возбудило первоначальное судебное преследование, потребовало выплатить 58 000 фунтов стерлингов из постановления о конфискации в качестве компенсации бывшим сотрудникам, которых обманул Гейнс.

Гейнс был заключен в тюрьму 14 ноября 2019 года после длительного суда присяжных в Королевском суде Уорика. Он был приговорен к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы после того, как был признан виновным в 22 пунктах обвинения в мошенничестве. Гейнс нанимал людей по контрактам на обеспечение безопасности, а затем увольнял их, не выплачивая причитающуюся им заработную плату.

Многие жертвы Гейнса выступили в качестве свидетелей на суде. Гейнс нанял сотрудников, которых было легко использовать; недавно приехавшие из других стран, люди с проблемами со здоровьем или проживающие в бездомных общежитиях. Если сотрудники выражали беспокойство по поводу обращения с ними, Гейнс угрожал им увольнением и подвергал их словесным оскорблениям.

Вынося приговор, Его честь судья Поттер выразил сожаление по поводу «систематической эксплуатации уязвимых лиц в целях получения прибыли» Гейнсом и сослался на 21 сотрудника службы безопасности, «оставшихся в бедственном положении» из-за его нечестности.

Марк Чепмен из группы уголовных расследований SIA сказал:

Постановление по этому делу завершает длительное и сложное расследование, на рассмотрение которого ушло почти три года. Г-н Гейнс нанял десятки сотрудников службы безопасности для работы в своих различных компаниях по ряду контрактов. Затем он намеренно не выплачивал причитающуюся ему заработную плату. Когда ему бросали вызов, он уклонялся, угрожал и запугивал своих «сотрудников», утверждая, что их работа не соответствует стандартам или что у них неверная документация. Это было неправдой, и 21 из его бывших сотрудников дали показания на суде. После осуждения г-на Гейнса за многочисленные мошенничества SIA использовала свои полномочия в соответствии с Законом о доходах от преступлений, чтобы идентифицировать деньги и имущество, принадлежащие ему, и потребовала, чтобы суд компенсировал его жертвам из денег, которые ему было приказано выплатить.

Суд на слушаниях по делу POCA установил, что общая преступная выгода от незаконной деятельности Гейнса составила 445 336,84 фунтов стерлингов. Было известно, что у Гейнса в настоящее время есть 91 934,21 фунта стерлингов после того, как суд установил, что он имеет бенефициарное участие в доме в Эннискиллене. У Гейнса есть три месяца, чтобы заплатить эту сумму, иначе ему грозит еще 12 месяцев тюрьмы. По истечении этого периода Гейнс все еще будет должен полную сумму, назначенную судом. Гейнс по-прежнему несет ответственность за невыплаченную сумму уголовной выгоды, которую суд продолжит преследовать.

Дело было доведено до сведения SIA в 2016 году после серии жалоб в полицию и Action Fraud. Эти жалобы касались компаний, которые подозревались в неуплате сотрудникам службы безопасности. Анализ показал, что несколько рассматриваемых компаний имели общие адреса электронной почты и номера телефонов. Эта информация была передана SIA разведывательной сетью правительственного агентства (GAIN).

SIA совместно с полицией Уорикшира арестовали Гейнса в октябре 2017 года и изъяли материалы, связывающие его не только с рассматриваемыми предприятиями, но и с несколькими альтернативными личностями.

Примечания для редакторов:

• Закон о доходах от преступлений 2002 г. (POCA) устанавливает законодательную схему возврата преступных активов, при этом наиболее часто используемой властью является конфискация в уголовном порядке (конфискация происходит после вынесения обвинительного приговора)
• если у человека есть приказ POCA против него, он должен заплатить его независимо от того, отбывает ли он тюремное заключение
• по закону сотрудники службы безопасности, работающие по контракту, должны иметь и предъявлять действующую лицензию SIA.
• читайте о принудительном применении SIA и штрафах

Дальнейшая информация:

• Управление индустрии безопасности — это организация, отвечающая за регулирование частной охранной отрасли в Соединенном Королевстве и подотчетная министру внутренних дел в соответствии с положениями Закона о частной охранной отрасли 2001 года . Основными обязанностями SIA являются обязательное лицензирование лиц, занимающихся определенной деятельностью, и управление добровольной схемой утвержденных подрядчиков.
• Для получения дополнительной информации об Управлении индустрии безопасности посетите сайт www.gov.uk/sia . SIA также есть в Facebook (Управление индустрии безопасности), LinkedIn и Twitter (SIAuk).