Вступление

Всем очень добрый день.

Здорово видеть столь многих из вас здесь, в Лондоне… я полагаю, что впервые со времен Сиднея в 2020 году вместе лично.

Я также хочу сердечно поприветствовать руководителей глобальной налоговой службы и их группы экспертов. И многим делегатам от международных отраслевых партнеров и Вольфсбургской группы, которые присоединятся к нам в течение недели.

От имени правительства Великобритании позвольте мне сказать, что мы рады принять у себя этот саммит и полностью привержены нашей роли члена-основателя J5.

Это новаторский альянс, который делает то, что раньше не пробовали. И действительно делает «мир меньшим местом для налоговых преступников».

Понимание угрозы

Великобритания, со своей стороны, активно и быстро принимает меры по борьбе с налоговыми преступлениями.

Предоставление HM Revenue and Customs ряда новых полномочий по возврату активов и «доходов от преступной деятельности».

Введение новаторского закона о «неспособности предотвратить», что означает, что HMRC теперь имеет несколько корпораций, находящихся под уголовным расследованием.

И принять более жесткую позицию в отношении уклонения от офшоров.

Но налоговое мошенничество представляет собой вечную и постоянную угрозу для всех наших стран.

И единство, прозрачность и сотрудничество будут необходимы, если мы хотим решить эту проблему.

Потому что, проще говоря, налоговые махинации процветают, когда мы не можем работать вместе.

И каждый клочок информации, оставленный мошенниками — в любой из наших юрисдикций — является потенциальным преимуществом в борьбе с глобальными налоговыми преступлениями.

Объединив усилия, мы подрываем мировое преступное сообщество так, как не смогли бы в одиночку.

Так что эта конференция — не просто прекрасная возможность отметить все, чего мы уже достигли вместе.

Это также возможность поделиться идеями и опытом. Возобновить наши коллективные амбиции. И спроектировать и разработать следующие шаги в этой решающей битве.

Скорость изменений

В сентябре прошлого года я был назначен финансовым секретарем Министерства финансов, и международная налоговая политика стала важной частью моего портфеля.

С тех пор я многому научился.

В частности, меня поразила бешеная скорость, с которой развивается налоговое мошенничество.

Мошенничество становится все более сложным и международным. И в некотором смысле это комплимент всем партнерам J5.

Нелегко совершить налоговое мошенничество и остаться безнаказанным.

Но когда мы закрыли сеть, преступники усилили свою игру.

Уклоняющиеся используют все более сложные и разнообразные структуры, чтобы избежать обнаружения.

Отмыватели денег используют сложные цепочки транзакций с несколькими юрисдикциями, чтобы скрыть транзакции.

А организованные преступники используют и злоупотребляют сложными корпоративными структурами, чтобы замаскировать высокопоставленных преступников, организующих мошенничество.

Мы видели, как движение денег и капитала становится все более подвижным по мере того, как исчезают исторические, физические и географические барьеры для торговли.

Подъем «глобального гражданина» означает, что налоговые преступники могут базироваться в одной стране, но иметь трасты и банковские счета, разбросанные по многим другим.

Конечно, преступнику нелегко создать такую запутанную паутину в одиночку.

И это решающий момент.

Британская команда HMRC сообщила мне, что все чаще преступники обращаются за профессиональной помощью, руководством и поддержкой, особенно в делах, связанных с оффшорными компаниями.

Другими словами, развивается не только роль мошенника… но и роль пособника.

Преступление с жертвами

Конечно, возможно, из-за его сложного характера. налоговое мошенничество иногда воспринимается как преступление без потерпевших.

Но это просто не так.

Ущерб может быть трудно визуализировать, особенно когда те, кто непосредственно вовлечен в мошенничество в цепочке поставок или импортирует незаконные товары, действуют за тысячи миль, спрятавшись за сложной паутиной корпоративных структур или криминальных пособников…

Но все это слишком сурово для пенсионера, который слишком поздно обнаруживает, что его налоговая, государственная страховка или пенсионные отчисления на рабочем месте были мошенническим образом перенаправлены компанией по расчету заработной платы. И что они больше не могут позволить себе ту жизнь, которую они так усердно построили.

Или для подростка, вывезенного за границу для работы на нелегальных фабриках по производству табачных изделий, финансируемых за счет мошеннической деятельности организованных преступных группировок.

Эмоциональные и финансовые затраты могут изменить жизнь.

Последствия налоговых преступлений могут проникнуть в более широкие слои общества.

Сопутствующая прибыль используется для финансирования других видов преступлений в наших сообществах, давая преступникам финансовые средства для коррупции и осуществления своей власти дома.

И хотя мошенничество наносит огромный ущерб своим прямым и косвенным жертвам, оно также разрушает жизни его преступников и их семей. Какая трата.

Международное сотрудничество

Большая часть решения, как я уже сказал, заключается в международном сотрудничестве.

Мы уже показали, что это можно сделать.

В прошлом году здесь, в Лондоне, мы видели, как G7 заключила революционное соглашение о глобальной налоговой реформе. Обеспечение того, чтобы крупные транснациональные корпорации платили налог в размере не менее 15% на свою прибыль. И реформирование правил налогообложения для обеспечения того, чтобы большая часть прибыли транснациональных корпораций облагалась налогом в странах, в которых находятся их клиенты.

J5 также сделал несколько заметных шагов вперед.

Я был особенно взволнован, узнав о «Вызове», состоявшемся в марте прошлого года — мероприятии, на котором следователи, эксперты и специалисты по обработке и анализу данных собрались вместе, чтобы выследить мошенников, использующих криптовалюту для облегчения налоговых преступлений.

«Вызов» был далек от «говорящей лавки» и привел к реальным действиям. Включая выявление ряда подозрительных компаний в каждой стране J5.

Еще одним примером успеха J5 является арест и обвинение 10 человек, участвовавших в многолетней многомиллионной схеме инвестиций и выдачи себя за другое лицо.

Обвиняемым удалось выманить миллионы долларов у частных лиц по всему миру.

Они действовали в нескольких странах, выдавая себя за уважаемые инвестиционные фирмы, производя поддельные документы и скрываясь за сфабрикованными именами.

Но именно благодаря сотрудничеству членов J5 мы смогли собрать воедино мозаику доказательств, разбросанных по всему миру.

Мы не можем быть самодовольными

Мы должны гордиться тем, чего мы достигли вместе. Конечно, мы должны.

Но сейчас не время успокаиваться.

Во время пандемии мы стали свидетелями увеличения количества мошенников, выявляющих и использующих новые и важные продукты, разработанные для борьбы с Covid-19.

Мы должны быть внимательны не только к тому, что преступники делают сейчас, но и опережать их, думая о том, что может быть возможно в будущем.

Здесь, в Великобритании, мы продолжаем принимать меры по борьбе с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

С прошлого года мы ввели еще 20 мер, и, по прогнозам, в течение следующих 5 лет мы соберем около 6,3 млрд фунтов стерлингов.

Существует также «Создание налоговой цифровой информации» — наш новаторский новый способ для компаний вести налоговую отчетность в современной, цифровой, подходящей для цели системе.

Это повышает эффективность, точность и прозрачность нашей налоговой системы. И лишить мошенников возможности эксплуатировать системы, созданные для другой эпохи.

Правительство Великобритании также недавно предоставило HMRC почти 300 миллионов фунтов стерлингов для инвестиций в дополнительную поддержку во всех формах деятельности по соблюдению нормативных требований.

Мы вложили средства в возможности HMRC по борьбе с незаконными финансами, чтобы устранить факторы, способствующие серьезному мошенничеству, сосредоточив внимание на незаконных финансовых операциях, лежащих в основе налоговых преступлений.

Эта возросшая способность бороться с налоговыми преступлениями у себя дома может только укрепить данные и технологические возможности, которыми мы можем поделиться с нашими партнерами по J5.

Кроме того, Великобритания продолжает внедрять Общий стандарт отчетности, который обеспечивает большую прозрачность за счет автоматического обмена информацией о счетах налогоплательщиков.

Я рад, что более 100 юрисдикций подписались на CRS.

Это означает, что мошенники в этих юрисдикциях больше не могут пользоваться правилами конфиденциальности, используемыми для сокрытия транзакций, которые в противном случае были бы отмечены как повод для беспокойства.

Действительно, это значительное повышение глобальной прозрачности привело к тому, что HMRC на сегодняшний день привлекла более 500 миллионов фунтов стерлингов непосредственно через соглашения об автоматическом обмене, такие как Общий стандарт отчетности.

Также отрадно видеть новые важные разработки, которые повышают прозрачность международного налогообложения и еще больше сокращают возможности для сокрытия активов и прибыли.

Великобритания стала первой крупной экономикой, которая приняла новые правила обязательного раскрытия информации ОЭСР. Это требует раскрытия информации о мерах, направленных на то, чтобы избежать предоставления отчетности CRS или скрыть бенефициарное право собственности на активы.

Великобритания также привержена новым Типовым правилам ОЭСР для цифровых платформ, которые требуют отчетности о продажах на интернет-платформах. И мы приветствуем разработку платформы отчетности о крипто-активах, еще одной важной новой инициативы по обеспечению прозрачности.

Государственно-частное сотрудничество

Государство, безусловно, является неотъемлемой частью борьбы с налоговыми преступлениями. И мы можем многое.

Но чтобы реформы были успешными и долгосрочными, их необходимо проводить совместно с частным сектором.

Правительства могут работать над регулированием или предоставлением рекомендаций, но в конечном итоге именно частный сектор определяет, кто может получить доступ к финансовой системе.

Частный сектор также играет огромную роль в финансировании механизмов, используемых для борьбы с экономической преступностью. Инвестируя в сложные новые технологии, которые берут на себя транзакционные риски и защищают потребителей от мошенничества. А также обеспечение того, чтобы их операционные модели соответствовали требованиям отчетности.

По всем этим причинам мы инвестировали в эти партнерские отношения, расширяя наши возможности в области информационных потоков, предупреждений о рисках и анализа поведения. И они уже платят дивиденды.

Сотрудничество между HMRC и частным сектором недавно означало, что мы смогли работать вместе, чтобы предотвратить убытки в размере более 50 миллионов фунтов стерлингов в результате систематических атак на нашу систему налогообложения с самооценкой.

Я знаю, что сотрудничество воспроизводится на J5. И я действительно взволнован, чтобы увидеть, что было достигнуто в результате.

Вывод

Леди и джентельмены,

Налогообложение зависит от доверия.

Доверие между правительством и его гражданами к тому, что тарифы будут устанавливаться справедливо и прозрачно.

И верьте, что частные лица и предприятия будут привлечены к ответственности, если они не выплатят причитающиеся суммы.

Налоговые преступления подрывают это доверие.

Но все, что вы делаете — что мы делаем вместе — восстанавливает его.

Мы можем — и мы должны — продолжать делать все, что в наших силах… сотрудничать, внедрять инновации и устранять лазейки, которыми пытаются воспользоваться преступники.

Генри Форд, великий американский промышленник, однажды сказал: «Собраться вместе — это начало. Быть вместе — это прогресс. Совместная работа – это успех».

Что ж, мы уже «сошлись»… через J5.

Эта неделя поможет нам «держаться вместе»… демонстрируя нашу совместную приверженность достижению прогресса в борьбе с глобальными налоговыми преступлениями и показывая налоговым преступникам, что наша решимость непоколебима.

И в предстоящие месяцы и годы мы должны продолжать «совместную работу».

Потому что важность этого… для нашей экономики… для нашего общества… означает, что мы не можем сделать ничего меньшего.

Большое тебе спасибо.