Санкции Великобритании в отношении международной борьбы с терроризмом
На этой странице представлены рекомендации по режиму санкций Великобритании в отношении международной борьбы с терроризмом.
Международный режим контртеррористических санкций
Положения о борьбе с терроризмом (международные санкции) (выход из ЕС) 2019 года полностью вступили в силу 31 декабря 2020 года. Они направлены на дальнейшее предотвращение терроризма в Великобритании и других странах путем объединения элементов нескольких существующих режимов санкций.
Вам также следует ознакомиться с Положением о санкциях (выход из ЕС) (различные поправки) 2019 г., Положением о санкциях (выход из ЕС) (прочие поправки) 2020 г. и Положением о санкциях (выход из ЕС) (прочие поправки) (№ 3) 2020 г. , чтобы узнать любые изменения, внесенные в Регламент.
Этот режим санкций также вводит в действие обязательства Великобритании в соответствии с постановлением 1373 Совета Безопасности ООН.
Эти правила заменили, практически с тем же эффектом, соответствующее действующее законодательство ЕС и соответствующие правила Великобритании.
Те лица, которые попали под этот режим, включены в санкционный список Великобритании .
Существуют и другие режимы санкций, связанные с противодействием терроризму: режим санкций против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и режим санкций против терроризма .
Узнайте больше о других режимах санкций Великобритании .
Контактная информация
Для получения дополнительной информации о финансовых санкциях: свяжитесь с Управлением по осуществлению финансовых санкций [email protected] или подпишитесь на электронные оповещения Управления по осуществлению финансовых санкций.
Для получения общей информации о санкциях: свяжитесь с отделом санкций Министерства иностранных дел, по делам Содружества и Развития по адресу: [email protected] .
Документы
Положение о борьбе с терроризмом (международные санкции) (выход из ЕС) 2019 г.
К правилам прилагается пояснительная записка , содержащая дополнительную информацию об их положениях.
Раздел 2(4) Закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 г.: отчет
Это означает, что даже если лицо, которому вы оказываете соответствующую техническую помощь, не является назначенным лицом, запрет все равно может применяться, если техническая помощь предоставляется в интересах указанного лица. Таким образом, если вы оказываете техническую помощь, вам следует проверить конечное конечное использование военных товаров или военных технологий, к которым относится техническая помощь, и связаться с ECJU, если вы знаете или думаете, что товары или технологии могут быть использованы или в интересах назначенное лицо.
Финансовые услуги и фонды, связанные с товарами и технологиями
«Финансовые услуги» относятся к любым услугам финансового характера во многих различных формах, включая страхование и банковское дело. Финансовые услуги включают платежные услуги и услуги по переводу денег. Полное определение «финансовых услуг» можно найти в разделе 61 Закона о санкциях .
«Средства» означают финансовые активы и выгоды любого рода, включая денежные средства, ценные бумаги и проценты. Полное определение «фондов» можно найти в разделе 60 Закона о санкциях .
Запреты торговых санкций на предоставление финансовых услуг и средств применяются, когда они относятся к определенным конкретным товарам или технологиям.
Запреты в Правилах применяются к прямому или косвенному предоставлению финансовых услуг, а также к прямому или косвенному предоставлению средств или в пользу назначенного лица во исполнение или в связи с соглашением, изложенным в Правилах. . Сюда входят договоренности, в которых объект или результат подпадают под один из запретов, например, экспорт товаров или прямые или косвенные поставки или поставки товаров.
Эти запреты также запрещают прямое или косвенное предоставление финансовых услуг или средств в соответствии с конкретными договоренностями или в связи с ними, как указано в правиле 24(3).
Брокерские услуги
Определение «брокерских услуг» содержится в правиле 18, в котором говорится, что это означает любую услугу по обеспечению или иным образом связанную с договоренностью, включая (но не ограничиваясь):
Правила запрещают прямое или косвенное предоставление брокерских услуг, если они связаны с конкретными договоренностями. Эти меры изложены в правиле 25.
Прочие условия обслуживания
Некоторые другие услуги запрещены Правилами. К ним относится прямое или косвенное предоставление услуг, когда такое предоставление позволяет или облегчает ведение военных действий.
Как указано в правиле 26, прямое или косвенное оказание следующих услуг указанному лицу или в его интересах запрещается, если такое предоставление позволяет или облегчает ведение вооруженных действий:
а) техническая помощь
б) финансовые услуги или фонды, или
c) посреднические услуги в связи с соглашением, целью или результатом которого является предоставление в стране, не входящей в Соединенное Королевство, любых услуг, упомянутых в параграфах (a) - (b)
Контактные данные ДИТ
Департамент международной торговли (DIT) несет общую ответственность за торговые санкции. Для получения общих рекомендаций по экспортному контролю и торговым санкциям обращайтесь в Объединенную группу экспортного контроля:
электронная почта: [email protected] или [email protected]
телефон доверия: +44 (0)20 7215 4594
Для получения общих указаний по контролю за импортом и торговым санкциям обращайтесь в отдел контроля за импортом:
электронная почта: [email protected]
1.4 Иммиграционные санкции
Действие Положений заключается в том, чтобы наложить запрет на поездки лиц, назначенных Государственным секретарем в целях применения к ним иммиграционных санкций в соответствии с Законом о санкциях. Такие лица исключены для целей раздела 8B Закона об иммиграции 1971 года.
Назначенным лицам будет отказано в разрешении на въезд или пребывание в Великобритании. Любые заявления, которые они подают для получения визы для поездки в Великобританию, в том числе для транзитных целей, будут отклонены. У любого иностранного гражданина, на которого распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами и который в настоящее время находится в Великобритании, будет аннулировано разрешение на пребывание в Великобритании, и будут предприняты шаги для их выдворения из Великобритании.
Если вы подверглись иммиграционным санкциям и пытаетесь поехать в Великобританию, перевозчики обязаны отказать вам в посадке.
Дополнительную информацию о том, как Министерство внутренних дел обращается с теми, на кого распространяется запрет на поездки , можно найти на страницах Министерства внутренних дел на сайте GOV.UK.
1.5 Информация и учет
Для целей финансовых санкций, содержащихся в Правилах, часть 7 Правил налагает обязательства на соответствующие фирмы (определение которых приводится в Правилах) сообщать Министерству финансов Великобритании информацию об известных или подозреваемых лицах, включенных в список, или о лицах, которые могли совершить правонарушение в соответствии с указанными положениями Правил.
Он также наделяет Министерство финансов Великобритании полномочиями запрашивать информацию, среди прочего, у назначенного лица, включая полномочия запрашивать представление документов. Также установлены составы правонарушений за неисполнение этих запросов (в том числе за предоставление недостоверной информации).
Если у вас есть обязательства или обязанности в соответствии с частью 7 Правил, важно, чтобы вы с ними ознакомились. Если вам неясны ваши обязательства или ответственность, вам рекомендуется обратиться за независимой юридической консультацией.
2. Как будут применяться эти санкционные меры?
Правила предусматривают уголовную ответственность за нарушение торговых и финансовых санкций, а также создание возможности или содействие нарушению или обходу любого из запретов, содержащихся в Правилах. Они также предписывают порядок судебного разбирательства и меры наказания, применимые к таким правонарушениям. В некоторых случаях правонарушения, связанные с нарушением запретов Правил, подпадают под действие другого законодательства, например Закона о таможенном и акцизном управлении 1979 года (CEMA).
В дополнение к приведенному ниже, дополнительную информацию о правонарушениях и наказаниях можно найти в соответствующем отчете в соответствии с разделом 18 Закона о санкциях.
2.1 Финансовые санкции
Нарушение финансовых санкций является серьезным уголовным преступлением. Любое нарушение основных финансовых запретов в Правилах является правонарушением, которое подлежит судебному преследованию в любом случае и влечет за собой максимальное наказание по обвинительному акту в виде 7 лет лишения свободы или штрафа (или того и другого).
Преступления в соответствии с положениями 34(6) или 38 (информационные правонарушения в связи с финансовыми санкциями в соответствии с положениями) являются только суммарными преступлениями и влекут за собой максимальное наказание в виде 6 месяцев тюремного заключения или штрафа (который в Шотландии или Северной Ирландии не может превышать уровень 5). по стандартной шкале) или и то, и другое.
OFSI отвечает за контроль за соблюдением финансовых санкций и за оценку предполагаемых нарушений. Он также имеет право налагать денежные штрафы за нарушение финансовых санкций и передавать дела в правоохранительные органы для расследования и возможного судебного преследования.
OFSI сотрудничает с другими органами правительства, надзорными и регулирующими органами для рассмотрения всех случаев, о которых ему сообщается, и соответствующим образом обменивается соответствующей информацией.
Если вы обнаружите, что лицо или организация, с которыми вы имеете дело, подлежат финансовым санкциям, описанным в Правилах, вы должны немедленно:
Более подробную информацию о подходе OFSI к соблюдению требований и правоприменению можно найти в главе 7 руководства OFSI .
2.2 Торговые санкции
Любое нарушение запретов торговых санкций в Правилах подлежит судебному преследованию в любом случае и влечет за собой максимальное наказание по обвинительному акту в виде 10 лет лишения свободы или штрафа (или того и другого).
Налоговое и таможенное управление Ее Величества (HMRC) отвечает за соблюдение торговых запретов и расследование предполагаемых правонарушений.
Если вы обнаружите, что нарушили какой-либо из торговых запретов, вам следует как можно скорее сообщить о нарушении в HMRC (иногда это называется «добровольное раскрытие информации»). Если несоответствие будет обнаружено в ходе аудита соблюдения требований Объединенного подразделения экспортного контроля, инспектор по вопросам соблюдения нормативных требований проинформирует об этом HMRC, и вам настоятельно рекомендуется сделать то же самое. Доступно руководство по добровольному раскрытию информации .
3. Существуют ли обстоятельства, при которых я могу получить разрешение или лицензию на санкционированную деятельность?
Положения о лицензировании и исключениях содержатся в части 6 Правил.
3.1 Исключения
Правила устанавливают исключения из некоторых запретов на санкции, которые применяются в определенных определенных обстоятельствах. Исключение применяется автоматически и не требует от вас получения лицензии, выданной в соответствии с Регламентом.
Положения устанавливают исключения, касающиеся финансовых санкций, в том числе для зачисления на замороженный счет соответствующим учреждением (любые такие проценты или другие доходы будут заморожены в соответствии с законодательством, лежащим в основе замораживания активов). Исключение также существует из запрета на предоставление средств назначенному лицу, когда средства переводятся на замороженный счет в порядке исполнения (или частичного исполнения) обязательства, возникшего до того, как получатель стал назначенным лицом.
Правило 29A устанавливает исключение из правил 11–15, которое предусматривает, что запреты не нарушаются, если поведение разрешено лицензией, выданной в соответствии с законодательством Нормандских островов, острова Мэн или любой британской заморской территории с целью отмены запрета. в той юрисдикции, которая соответствует соответствующему запрету.
Правила также включают исключения в отношении любого запрета или требования, налагаемого Правилами в отношении действий, которые ответственное должностное лицо определило в интересах национальной безопасности или предотвращения или выявления серьезных преступлений в Великобритании или где-либо еще.
Если вы не уверены, применимо ли исключение в ваших обстоятельствах, вам рекомендуется обратиться за независимой юридической консультацией.
3.2 Лицензирование финансовых санкций
Если лицо назначено для целей финансовых санкций (меры по замораживанию активов и предоставление положений), содержащихся в Положениях, указанное лицо или представитель (от его имени) может подать заявку на получение лицензии от OFSI на использование его средств или экономических ресурсы (немонетарные активы, такие как имущество или транспортные средства). Правило 31 предусматривает, что запреты правил с 11 по 15 (замораживание активов и т. д.) не распространяются на что-либо, совершаемое на основании лицензии, выданной Министерством финансов в соответствии с пунктом 1 этого правила. Этот режим не содержит конкретных оснований для лицензирования, а вместо этого содержит общие полномочия по выдаче лицензий. Казначейство Ее Величества будет осуществлять эти полномочия в соответствии с уполномочивающим законодательством, принимая во внимание любой соответствующий закон и цель режима.
Дополнительную информацию об исключениях и основаниях для лицензирования можно найти в руководстве OFSI .
Информацию о заявках на получение лицензии и соответствующую форму можно найти на веб-странице лицензирования OFSI GOV.UK.
3.3 Торговые санкции
Правила не содержат полномочий по выдаче лицензий в отношении торговых санкций. Если вы ведете торговлю с назначенным лицом, вам рекомендуется проявлять должную осмотрительность, чтобы убедиться, что вы не нарушаете запреты, изложенные в Правилах.
Когда вы экспортируете товары, вам может потребоваться подать электронную экспортную декларацию через Национальную экспортную систему (NES), часть системы таможенной обработки импортных и экспортных грузов (CHIEF) Управления налогов и таможни Ее Величества (HMRC). Имеются инструкции по заполнению экспортной декларации .
3.4 Указания в отношении иммиграционных санкций
Если вы подпадаете под действие иммиграционных санкций, Министерство внутренних дел может в каждом конкретном случае распорядиться, чтобы санкция не применялась в определенных обстоятельствах, например, при поездке в Великобританию или через Великобританию на встречу, спонсируемую ООН. Вы можете узнать, как подать заявление на получение британской визы , и найти дополнительную информацию о поездках в Великобританию на сайте GOV.UK.
4. Дополнительная информация
Подпишитесь, чтобы получать уведомления для экспортеров об обновлениях торговых санкций.
Чтобы получать уведомления по электронной почте о любых изменениях в сводном списке целей финансовых санкций, вы можете подписаться на электронную рассылку OFSI .

Борьба с терроризмом
Содержание
Услуги
Система электронной проверки Cerberus обеспечит более быструю, эффективную и действенную систему проверки национальной безопасности.
Форма ADM9: Ордер на арест.
Форма N110A: Право на арест прилагается к судебному запрету.
Руководство и регулирование
Новости и коммуникации
Исследования и статистика