Общее руководство

Общий руководящий документ включает информацию, касающуюся:

• обязательства предприятий в отношении положений о финансовых санкциях
• Процессы OFSI для заявок на получение лицензий и отчетов о нарушениях

Руководство по денежному штрафу

Руководство по денежным штрафам описывает процессы OFSI по наложению денежных штрафов за нарушение финансовых санкций, в том числе:

• процесс оценки дела
• процесс расчета штрафа
• процессуальные права

Обратите внимание, что руководство по правоприменению применяется ко всем случаям, когда нарушение финансовых санкций имело место в 00:00 15 июня 2022 года или после этой даты.

Предыдущие версии руководства по денежным штрафам можно найти на сайте gov.uk.

Руководство по России

Руководство по финансовым и инвестиционным ограничениям в России (Санкции) (Выход из ЕС) Регламент 2019 г.

Руководство по Ливии

Руководство по финансовым санкциям для Положения о Ливии (Санкции) (выход из ЕС) 2020 г.

Руководство для благотворительного сектора

Руководство для благотворительного сектора помогает уточнить, какая деятельность может быть разрешена по лицензии OFSI и как подать заявку. Он также продвигает различные источники информации и советов, доступных для благотворительных и неправительственных организаций.

Морское руководство

Руководство по финансовым санкциям для юридических и физических лиц, работающих в секторе морского судоходства.

Руководство для сектора импорта и экспорта

Руководство для сектора импорта и экспорта помогает прояснить, чем финансовые санкции отличаются от торговых санкций, в том числе, как подать заявку на получение лицензии от OFSI и DIT.

Чтобы получать уведомления об обновлении руководства, подпишитесь на наши электронные уведомления . Обратите внимание, что мы не предлагаем юридические консультации.

Если вы не можете найти нужную информацию, возможно, вам помогут горячая линия и служба электронной почты OFSI . Контактная информация доступна на домашней странице OFSI .