Инновационный альянс, призванный бороться с глобальными финансовыми преступлениями, должен продолжать свои усилия по борьбе с налоговым мошенничеством и мошенничеством. Об этом заявила финансовый секретарь Министерства финансов Люси Фрейзер на саммите правоохранительных органов на этой неделе.

Главы налоговых органов из Великобритании, Австралии, Канады, Нидерландов и США собрались в Лондоне на последний саммит Объединенного комитета руководителей глобальных налоговых органов (J5), чтобы поделиться информацией и скоординировать усилия на глобальном уровне по борьбе с международными налоговыми преступлениями и деньгами. отмывание.

Финансовый секретарь Министерства финансов Люси Фрейзер заявила на саммите:

Налоговое мошенничество представляет собой вечную и постоянную угрозу для всех наших стран. Единство, прозрачность и сотрудничество будут необходимы, если мы решим эту проблему.

Проще говоря, налоговые махинации процветают, когда мы не можем работать вместе. Каждая крупица информации, оставленная мошенниками — в любой из наших юрисдикций — может помочь в борьбе с глобальными налоговыми преступлениями.

Объединив усилия, мы подрываем мировое преступное сообщество так, как не смогли бы в одиночку.

Лондонский саммит, организованный HM Revenue and Customs ( HMRC ), ознаменовал собой четыре года с момента создания группы J5 и подтвердил обязательства использовать недавние операционные успехи для поиска инновационных решений некоторых из самых сложных вопросов налоговых преступлений, с которыми сталкиваются все пять стран. обеспечение глобального лидерства в сотрудничестве между налоговыми органами.

Недельный саммит начался с конкурса J5 Challenge, в котором участвуют следователи, профильные эксперты, специалисты по данным и другие специалисты для анализа ряда данных и сведений, в том числе полученных от децентрализованных бирж, для выявления случаев уклонения от уплаты налогов.

Мероприятие также включало первый Глобальный саммит финансовых учреждений (GFIS) – начало масштабных переговоров между J5 и некоторыми из крупнейших мировых банков о том, что еще можно сделать для совместной борьбы с налоговыми преступлениями.
За этим последовало мероприятие по государственно-частному партнерству, на котором лидеры обоих секторов собрались вместе, чтобы изучить основные угрозы международной налоговой системе.

Саммит завершился встречей начальников, на которой партнеры обсудили возникающие угрозы и согласовали новые оперативные приоритеты и цели. Это следует за чередой недавних успехов для J5, включая 10 человек, обвиненных в предполагаемых многомиллионных инвестициях и схеме выдачи себя за другое лицо, направленной на обман людей по всему миру.

Саймон Йорк, директор Службы расследования мошенничества HMRC , сказал:

Я очень рад, что меня пригласили провести этот Международный саммит J5 по вопросам соблюдения налогового законодательства, первую личную встречу за более чем два года и первую встречу нашего государственно-частного партнерства J5.

Это важный момент для J5 и ключевой шаг вперед в реализации нашей цели стать международным голосом налоговой службы.

Мы фантастически хорошо поработали виртуально в течение последних двух лет, но совместная работа позволила нам значительно укрепить наши отношения и спланировать следующий этап этого новаторского союза.

В конце собрания каждый руководитель подписал коммюнике, в котором подтверждалась их приверженность организации и подытоживался прогресс, достигнутый за неделю.

Бретт Мартин, помощник комиссара Австралийского налогового управления (ATO), сказал:

Эта неделя была очень продуктивной и подчеркнула приверженность работе с моделью государственно-частного партнерства. Работая вместе над устранением профессиональных пособников уклонения от уплаты налогов и преступности, а также связанного с этим отмывания денег, мы стремимся усовершенствовать наши системы, чтобы лучше выявлять и пресекать преступные сети.

Обмен информацией через J5, усиленный более тесными отношениями с финансовыми учреждениями, ставит нас в авангарде борьбы с преступными сетями, нацеленными на наши государственные финансы, особенно когда речь идет о борьбе с профессиональными пособниками преступности.

Эрик Феррон, генеральный директор отдела уголовных расследований Канадского налогового агентства (CRA), сказал:

Наш посыл ясен: Канада и наши партнеры по J5 не потерпят трансграничного уклонения от уплаты налогов. Работа, проделанная на этой неделе, будет иметь большое значение для расширения нашей сферы действия налогового законодательства.

Нильс Оббинк, глава и генеральный директор Службы фискальной информации и расследований (FIOD), сказал:

Хотя расследование преступлений, связанных с децентрализованными финансами и НФТ, может показаться сложной задачей, важно признать важность этих инноваций и заняться этой темой в будущем, если мы хотим эффективно бороться с этими новыми формами преступности.

Джим Ли, начальник отдела уголовных расследований IRS, сказал:

Ясно ощущение, что мы свернули за угол с этой встречей J5 в Лондоне на этой неделе. Мы прошли путь от организации, пытающейся найти свою опору и свой голос, до организации, которая готова сделать одно из самых громких заявлений о правоприменении в этом году.

Мы работаем с крупнейшими банками, налаживаем партнерские отношения в государственном и частном секторах, сажаем преступников в тюрьму — это уже не концепция, это реальность.

Дальнейшая информация

1. J5 работает вместе для сбора информации, обмена разведывательными данными и проведения скоординированных операций против транснациональных финансовых преступлений. В состав J5 входят Налоговая служба Австралии, Налоговая служба Канады, Служба налоговой информации и расследований Нидерландов, Налоговая и таможенная службы Великобритании и Служба уголовных расследований IRS США.

2. Борьба с уклонением от уплаты налогов является важной частью роли HMRC в поддержке и создании равных условий для предприятий, соответствующих требованиям.

3. Там, где имеет место уклонение от санкций, Национальное агентство по борьбе с преступностью проведет расследование, и правительство недавно объявило о создании новой специальной «Ячейки по борьбе с клептократией» для борьбы с уклонением от санкций и активами коррумпированных элит, скрытыми в Великобритании.

4. В соответствии с Законом об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) правительство предприняло далеко идущие шаги по повышению корпоративной прозрачности, включая введение Реестра зарубежных организаций для борьбы с иностранными преступниками, использующими британскую собственность для отмывания денег, реформирование приказов о необъяснимом богатстве и укрепление способности Министерства финансов Великобритании принимать меры против нарушений санкций.

5. Для получения дополнительной информации о J5 посетите веб-сайт www.irs.gov/j5 .

Запросы прессы

Тел: 03000 520 184