На кого распространяются финансовые санкции в Великобритании 2022?
Путеводитель по текущему сводному списку целей по замораживанию активов и списку лиц, поименованных в связи с финансовыми и инвестиционными ограничениями в соответствии с российским законодательством.
Документы
Подробности
Структура сводного списка будет изменена в феврале 2022 года после изменений в Санкционном списке Великобритании. Чтобы узнать больше, прочитайте руководство .
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) публикует список всех лиц, на которых распространяются финансовые санкции, введенные Великобританией, и постоянно обновляет его.
Сведения о лицах, подпадающих под санкции, также разбиты по категориям и доступны в списках конкретных режимов .
Чтобы получать уведомления по электронной почте о любых изменениях в списке, вы можете подписаться на нашу электронную рассылку .
Поиск в списке
Вы можете искать объекты финансовых санкций, которые подлежат замораживанию активов или финансовым ограничениям в соответствии с российским законодательством, с помощью поиска по консолидированному списку OFSI. Введите данные, по которым вы хотите найти результаты, в поле поиска. Это может быть любая из деталей, перечисленных ниже в разделе «Использование списка». Вы также можете указать в поиске:
- под каким режимом числится указанное лицо,
- если они являются физическими или юридическими лицами, и;
- подлежат ли они замораживанию активов или конкретным ограничениям на рынке капитала.
Чтобы настроить тип результатов, которые вы видите, вы также можете:
- сгруппируйте результаты по идентификатору группы — это означает, что вы можете просматривать все псевдонимы и связанные записи в одном месте, а также;
- включите нечеткий поиск и увеличьте нечеткое расстояние — это позволит найти точные результаты, относящиеся к вашему поиску, и увеличит шансы найти правильное совпадение, даже если ваш поисковый термин написан с ошибкой или отсутствует информация.
Информация в базе данных поиска обновляется вместе со Сводным списком. Использование функции поиска не снимает с вас обязательства проводить надлежащую комплексную проверку в отношении целей финансовых санкций.
Загрузка списка
Полный список назначенных лиц/организаций доступен в различных форматах по ссылкам выше. Это включает в себя формат, который позволяет вам загружать информацию в вашу собственную систему.
Использование списка
Список содержит информацию, которая поможет вам решить, имеете ли вы дело с кем-то, кто подлежит санкциям. В нем перечислены:
- Полное имя
- Любые известные псевдонимы
- Почетные, профессиональные или религиозные звания
- Дата рождения
- Место рождения
- Национальность
- Паспортные данные
- Национальные идентификационные номера (например, удостоверения личности, номера социального страхования и т. д.)
- Адрес
- Любая дополнительная информация, которая может оказаться полезной (например, псевдонимы, сведения о семье и т. д.)
- Название режима финансовых санкций, в соответствии с которым включено в перечень указанное лицо
- Дата, когда назначенное лицо было добавлено в список Казначейством Ее Величества.
- Когда информация о указанном лице/организации в последний раз обновлялась Казначейством Ее Величества.
- Уникальный идентификационный номер, относящийся к назначенному лицу/организации
Финансовые санкции: руководство
Информация о подходе OFSI к финансовым санкциям, включая указания по конкретным секторам и режимам, а также информация о денежных штрафах за нарушение финансовых санкций.
На кого распространяются финансовые санкции в
Великобритании 2022?
Документы
Подробности
Общее руководство
Общий руководящий документ включает информацию, касающуюся:
- обязательства предприятий в отношении положений о финансовых санкциях
- Процессы OFSI для заявок на получение лицензий и отчетов о нарушениях
Руководство по денежному штрафу
Руководство по денежным штрафам описывает процессы OFSI по наложению денежных штрафов за нарушение финансовых санкций, в том числе:
- процесс оценки дела
- процесс расчета штрафа
- процессуальные права
Руководство по Ливии
Руководство по финансовым санкциям для Положения о Ливии (Санкции) (выход из ЕС) 2020 г.
Руководство для благотворительного сектора
Руководство для благотворительного сектора помогает уточнить, какая деятельность может быть разрешена по лицензии OFSI и как подать заявку. Он также продвигает различные источники информации и советов, доступных для благотворительных и неправительственных организаций.
Руководство для сектора импорта и экспорта
Руководство для сектора импорта и экспорта помогает прояснить, чем финансовые санкции отличаются от торговых санкций, в том числе, как подать заявку на получение лицензии от OFSI и DIT.
Морское руководство
Руководство по финансовым санкциям для юридических и физических лиц, работающих в секторе морского судоходства.
Руководство по России
Руководство по финансовым и инвестиционным ограничениям в России (Санкции) (Выход из ЕС) Регламент 2019 г.
Чтобы получать уведомления об обновлении руководства, подпишитесь на наши электронные уведомления . Обратите внимание, что мы не предлагаем юридические консультации.
Если вы не можете найти нужную информацию, возможно, вам помогут горячая линия и служба электронной почты OFSI . Контактная информация доступна на домашней странице OFSI .
Финансовые санкции, которые относятся к конкретной стране или террористической группе, известны как «режимы». Вы можете найти конкретные правила и назначенных лиц для каждого режима, установленного в Великобритании, на страницах ниже.
Запреты в соответствии с каждой финансовой санкцией подробно описаны в соответствующих положениях о финансовых санкциях. Правила вводятся:
Подпишитесь на наши уведомления по электронной почте для получения обновлений о финансовых санкциях.
Режимы
г. Последнее обновление 27 апреля 2021 г. + показать все обновления
Связанный контент