• Компания BTCMining Limited занималась майнингом криптоактивов, но клиенты утверждают, что принимали оплату за услуги, которые им не предоставлялись.  

• Расследование Службы по делам о банкротстве стало результатом жалоб, поступивших в Action Fraud от людей даже из таких отдаленных мест, как Новая Зеландия. 

• 29 апреля 2025 года в Высоком суде Манчестера должно было состояться слушание по делу о ликвидации компании. 

Зарегистрированный в Великобритании бизнес по торговле криптоактивами был закрыт после того, как люди из разных стран заявили, что платили за услуги по майнингу криптовалют, но не получили обещанной финансовой прибыли и не смогли вывести свои активы. 

Компания BTCMining Limited заявила, что занимается майнингом криптоактивов, где клиенты платят компании за майнинг криптовалюты и получают полученный доход.  

Однако Action Fraud получила жалобы от людей из Эстонии, Мавритании, Ирана, Новой Зеландии, Польши и Румынии, утверждающих, что они не получили услугу «майнинга» или свои активы и что с них потребовали дополнительную оплату. 

Расследование также показало, что у компании не было законного зарегистрированного адреса где-либо в Великобритании.  

Компания BTCMining Limited была закрыта после слушания в Высоком суде Манчестера 28 апреля 2025 года. 

Главный следователь Службы по делам о несостоятельности Дэвид Ашер сказал: 

Тот факт, что компания BTCMining Limited привлекала клиентов по всему миру, делает наше вмешательство особенно важным. 

Мы отреагировали на жалобы до того, как они могли затронуть гораздо большее количество людей. 

Крайне важно, чтобы общественность, как в Великобритании, так и за рубежом, была защищена от компаний, действующих подобным образом.

Следователи не смогли связаться с BTCMining Limited по известным адресам электронной почты и номерам телефонов, а веб-сайты, связанные с компанией, были либо неактивны, либо не содержали новых контактных данных.  

Директор BTCMining Limited, Стибич Мартинс Йхайча Лузия, был единственным директором компании с момента ее основания в январе 2024 года, а оплата за регистрацию компании производилась со счета в Китае. 

С 25-летним мужчиной, предположительно, гражданином Германии, Службе по делам о несостоятельности связаться не удалось, и он не сотрудничал со следствием. 

Его контактный адрес, зарегистрированный в Регистрационной палате, также был адресом проживания, жильцы которого не знали о компании BTCMining Limited и не давали разрешения на ее использование. 

Анализ шести жалоб, поданных в Action Fraud, показал, что клиенты в общей сложности потеряли более 15 000 фунтов стерлингов, хотя следователи опасаются, что фактическая сумма может быть намного выше. 

BTCMining Limited не связана ни с какой другой компанией с похожим названием или стилем торговли. 

Все запросы, касающиеся дел компании, следует направлять официальному получателю отдела по защите общественных интересов: 16th Floor, 1 Westfield Avenue, Stratford, London, E20 1HZ. Электронная почта: [email protected] . 

Дополнительная информация 

• BTCMINING LIMITED (номер компании 15415402) 

• Служба несостоятельности может расследовать жалобы на корпоративные злоупотребления со стороны реальных компаний. Это может включать серьезные проступки, мошенничество, аферы или нечестную практику в работе компании. Дополнительную информацию о наших расследованиях в реальном времени можно найти здесь  

• Дополнительную информацию о работе Службы по делам о несостоятельности и о том, как подать жалобу на финансовые нарушения, можно найти здесь.