Надзор по борьбе с отмыванием денег: подробная информация
Регистрация
- Кому необходимо зарегистрироваться для надзора за отмыванием денег
- Зарегистрируйте или обновите надзор за отмыванием денег в HMRC
- Сборы, которые вы заплатите за надзор за отмыванием денег
- Подать заявку на соответствие и надлежащее испытание и одобрение HMRC
- Сообщите о бизнесе, который не зарегистрирован для надзора за отмыванием денег
Составление отчетов
- Оценка рисков вашего бизнеса для надзора за отмыванием денег
- Ваши обязанности по надзору за отмыванием денег
- Назначьте назначенного сотрудника и обучите персонал надзору за отмыванием денег
- Сообщите нам о подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег
- Внесите изменения в свою регистрацию отмывания денег или отмените регистрацию своего бизнеса
Проверки соответствия, штрафы и апелляции
Руководство для конкретных типов бизнеса
- Руководство бухгалтерского сектора по надзору за отмыванием денег
- Руководство участников арт-рынка по надзору за отмыванием денег
- Бизнес-руководство агентства недвижимости по надзору за отмыванием денег
- Инструкции для крупных дилеров по надзору за отмыванием денег
- Бизнес-руководство по оказанию денежных услуг по надзору за отмыванием денег
- Руководство поставщика трастовых или корпоративных услуг по надзору за отмыванием денег
Помощь и поддержка
- Помощь и поддержка в надзоре за отмыванием денег
-
Бизнес-руководство по оказанию денежных услуг по надзору за отмыванием денег
Как помочь предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, если вы занимаетесь денежными услугами или оплачиваете счета.
Документы
Подробности
Это руководство помогает предприятиям, предоставляющим денежные услуги, выполнять свои требования в отношении надзора за отмыванием денег, включая надлежащую проверку клиентов, ведение документации и сообщение о подозрительной деятельности.
Доступна дополнительная информация о распознавании и снижении риска отмывания денег, если вы работаете в сфере денежных услуг (MSB) .
Помогите HMRC улучшить это руководство
Помощь и поддержка в надзоре за отмыванием денег
Посмотрите записанные веб-семинары, чтобы узнать больше о надзоре за отмыванием денег.
Информация для всех предприятий
Посмотрите записанный веб-семинар для всех предприятий, на которые распространяется действие закона об отмывании денег, чтобы узнать:
- как сообщить о подозрительной деятельности в Национальное агентство по борьбе с преступностью
- что происходит с этими отчетами
- как улучшить качество ваших отчетов
Вы также можете посмотреть записанный веб-семинар об отчетах о подозрительной активности, чтобы найти советы и рекомендации по повышению качества ваших отчетов.
Посмотрите записанный веб-семинар о подходящих и надлежащих процессах тестирования и утверждения для ответственных сотрудников вашего бизнеса, чтобы узнать о:
- подходящие и надлежащие процессы тестирования и утверждения
- кто должен следить за этими процессами
- когда вам нужно действовать
Посмотрите записанный веб-семинар об оценке рисков для вашего бизнеса, чтобы узнать, что:
- в Положении об отмывании денег говорится об оценке рисков
- предприятиям необходимо что-то предпринять для выявления и оценки рисков
Поставщики бухгалтерских услуг
Посмотрите записанный веб-семинар для поставщиков бухгалтерских услуг, зарегистрированных в HMRC для надзора за борьбой с отмыванием денег, чтобы понять:
- что от тебя ожидается
- как действовать
Посмотрите записанный веб-семинар о должной осмотрительности клиентов в качестве поставщика бухгалтерских услуг, чтобы узнать:
- что такое должная осмотрительность клиентов
- когда тебе нужно это сделать
Бизнес агентства недвижимости
Посмотрите записанный веб-семинар для компаний, занимающихся недвижимостью, зарегистрированных в HMRC для надзора за борьбой с отмыванием денег, чтобы понять:
- что от тебя ожидается
- как это сделать
Посмотрите записанный веб-семинар о должной осмотрительности клиентов в качестве агентства недвижимости, чтобы узнать:
- что такое должная осмотрительность клиентов
- когда тебе нужно это сделать
У нас также есть онлайн-руководство, в котором рассказывается о:
- правила отмывания денег
- ваши обязанности
- надлежащая проверка клиентов
- как распознавать риски и справляться с ними
Дилеры с высокой стоимостью
Посмотрите записанный веб-семинар для зарегистрированных крупных дилеров, чтобы узнать о:
- надзор HMRC
- как соблюдать правила
- роль назначенного офицера
Предприятия, оказывающие денежные услуги
Посмотрите записанный веб-семинар для предприятий, оказывающих денежные услуги .
Воспользуйтесь онлайн-курсом, чтобы узнать о:
- правила отмывания денег
- сообщая HMRC, что вы хотите начать торговать
- ваши обязанности
Поставщики трастовых или корпоративных услуг
Зарегистрируйтесь для участия в веб-семинаре о трастах или поставщиках услуг компании: предоставление услуг регистрации офиса и служебного адреса .
Этот веб-семинар нацелен на поставщиков трастовых или корпоративных услуг и поставщиков бухгалтерских услуг, которые предоставляют зарегистрированный офис или служебный адрес, подпадающий под действие Положений о борьбе с отмыванием денег. Посмотрим на:
- предоставление юридического адреса и юридического адреса
- типы предприятий, которые могут предоставлять услуги (охватываются правилом 12 (2) c)
- риски, связанные с предоставлением этих услуг
- Рискованные оценки
Мы рассмотрим некоторые риски, которые компании не смогли должным образом идентифицировать и оценить. Также будет возможность задать вопросы.
Посмотрите записанный веб-семинар для доверенных лиц или поставщиков услуг компаний, зарегистрированных в HMRC для надзора за борьбой с отмыванием денег, чтобы узнать:
- как соблюдать правила
- как распознать подозрительную активность и сообщить о ней
Рискованные оценки
Посмотрите записанный веб-семинар об оценке рисков, чтобы узнать:
- что в правилах по отмыванию денег говорится об оценке рисков
- что нужно сделать вашему бизнесу для выявления и оценки рисков
- подробнее о характеристиках высокого и низкого риска для агентов по регистрации компаний и провайдеров обслуживаемых и виртуальных офисов
Участники арт-рынка
Посмотрите записанный веб-семинар для участников арт-рынка - что вам нужно знать от HMRC, чтобы узнать:
- как соблюдать правила отмывания денег
- как распознать подозрительную активность и сообщить о ней
Сдача в аренду агентского бизнеса
Посмотрите записанный веб-семинар, позволяющий компаниям-агентствам, зарегистрированным в HMRC для надзора за борьбой с отмыванием денег, узнать:
- как соблюдать правила отмывания денег
- как распознать подозрительную активность и сообщить о ней
Бернадетт Конрой назначена новым председателем Регулятора социального жилья
Государственный секретарь по вопросам повышения уровня, жилищного строительства и общин подтверждает новое назначение.
Государственный секретарь по вопросам повышения уровня, жилищного строительства и сообществ сегодня (25 марта 2022 г.) утвердил Бернадетт Конрой в качестве нового председателя Регулятора социального жилья. Назначение последовало за слушанием в Специальном комитете по жилищным вопросам, сообществам и местным органам власти в понедельник, 21 марта, после чего они подтвердили ее пригодность для этой роли.
Она была назначена сроком на три года, начиная с 1 апреля 2022 года.
Министр по проблемам сна, член парламента Эдди Хьюз, сказал:
Председатель Регулятора социального жилья Бернадетт Конрой сказала:
Бернадетт Конрой — опытный председатель и неисполнительный директор (NED), работающая в нескольких секторах. К ним относятся регулирование финансовых услуг, где она является NED для Управления по финансовому поведению, и жилищное строительство, где она является председателем Network Homes. Она также является независимым председателем Комитета по зданиям и поместьям Кембриджского университета, отвечая за развитие и обслуживание территории университета и его программы капитального строительства, а также NED для Milton Keynes Development Partnerships. До того, как взять на себя неисполнительный портфель, Бернадетт занимала ряд руководящих должностей в сфере финансовых услуг, а в последнее время занимала должность глобального руководителя отдела стратегии и планирования в HSBC Corporate, Investment Banking and Markets. Она имеет степень магистра математики Кембриджского университета и степень магистра делового администрирования INSEAD. В 2020 году
Регулятор социального жилья (RSH) является одним из ключевых независимых органов DLUHC. Он направлен на продвижение жизнеспособного, эффективного и хорошо управляемого сектора социального жилья, способного предоставлять дома, отвечающие целому ряду потребностей. RSH также отвечает за регулирование потребительских стандартов, гарантируя, что существующим арендаторам будут предоставлены безопасные дома, а домовладельцы предоставят качественные услуги.
Такие органы, как RSH, являются одним из способов, с помощью которых правительство улучшает жизненный опыт арендаторов социального жилья и гарантирует, что они могут привлекать арендодателей к ответственности. Хартия жителей социального жилья: Белая книга по социальному жилью, опубликованная в ноябре 2020 года, признает фундаментальную роль эффективного регулирования в защите и расширении прав и возможностей арендаторов социального жилья, обеспечивая эффективное привлечение арендодателей к ответственности за предоставление ожидаемых от них услуг.
В нем изложено обязательство правительства значительно расширить Регулятор социального жилья, законодательно отменив критерий «серьезного ущерба» (при наличии доказательств нарушения стандартов на организационном уровне) и внедрив новый, упреждающий подход к регулированию потребительских вопросов, таких как как качество домов, услуги арендодателя и прозрачность, сохраняя при этом надежное экономическое регулирование сектора. Регулирование социального арендного сектора также будет способствовать выполнению обязательств, взятых в «Белой книге по выравниванию», по сокращению неприличия в арендованных секторах на 50%.
Дальнейшая информация
В состав комиссии кампании вошли:
Адрес офиса и общие вопросы
2 Маршам Стрит
Лондон
SW1P 4DF
Электронная почта переписка@levellingup.gov.uk
Общие вопросы: пожалуйста, используйте этот номер, если вы являетесь представителем общественности 030 3444 0000
Запросы СМИ
Электронная почта [email protected]
Пожалуйста, используйте этот номер, если вы журналист и хотите поговорить с пресс-службой 0303 444 1209.
Социальные сети - DLUHC
Твиттер — https://twitter.com/luhc
Flickr — https://www.flickr.com/photos/dluhc/
LinkedIn — https://www.linkedin.com/company/luhcgovuk