Санкции Великобритании в связи с глобальной борьбой с коррупцией
Узнайте, как Великобритания применяет глобальные антикоррупционные санкции в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 г.
Глобальный режим антикоррупционных санкций
Положения о глобальных антикоррупционных санкциях 2021 года вводят санкционные меры для предотвращения серьезной коррупции и борьбы с ней.
Эти правила заменили Правила о незаконном присвоении (санкциях) (выход из ЕС) 2020 года, касающиеся незаконного присвоения государственных средств из любой страны за пределами Великобритании.
Те лица, которые попали под этот режим, включены в санкционный список Великобритании .
Выяснить:
-
дополнительная информация о том, что следует учитывать при назначении в соответствии с Глобальными положениями о антикоррупционных санкциях 2021 г.
-
подробнее о других режимах санкций Великобритании
Контактная информация
Для получения дополнительной информации о финансовых санкциях: свяжитесь с Управлением по осуществлению финансовых санкций [email protected] или подпишитесь на электронные оповещения OFSI.
Для получения дополнительной информации о торговых санкциях: обращайтесь в горячую линию Объединенного отдела экспортного контроля по телефону 020 7215 4594 или по электронной почте [email protected] или подпишитесь на уведомления Объединенного отдела экспортного контроля для экспортеров.
Для получения дополнительной информации о транспортных санкциях: свяжитесь с Департаментом транспорта по адресу [email protected] .
Для получения общей информации о санкциях отправьте электронное письмо в отдел санкций Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития по адресу: [email protected] .
Документы
Положение о глобальных антикоррупционных санкциях 2021 г.
К правилам прилагается пояснительная записка , содержащая дополнительную информацию об их положениях.
Раздел 2(4) Закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 г.: отчет
3.1 Исключения
Правила устанавливают исключения из некоторых запретов на санкции, которые применяются в определенных определенных обстоятельствах. Исключение применяется автоматически и не требует от вас получения лицензии, выданной в соответствии с Регламентом.
Положения устанавливают исключения, касающиеся финансовых санкций, в том числе для кредитования замороженного счета соответствующим учреждением (любые такие проценты или другие доходы будут заморожены в соответствии с соответствующим законодательством, лежащим в основе замораживания активов). Исключение также существует из запретов на предоставление средств назначенному лицу, когда средства переводятся на замороженный счет в порядке исполнения (или частичного исполнения) обязательства, возникшего до того, как получатель стал назначенным лицом.
Правило 19 устанавливает исключение из правил 11–15, которое предусматривает, что запреты не нарушаются, если поведение разрешено лицензией, выданной в соответствии с законодательством Нормандских островов, острова Мэн или любой британской заморской территории с целью отмены запрета. в той юрисдикции, которая соответствует соответствующему запрету.
Правила также включают исключения в отношении любого запрета или требования, налагаемого Правилами в отношении действий, которые ответственное должностное лицо определило в интересах национальной безопасности или предотвращения или выявления серьезных преступлений в Великобритании или где-либо еще.
Если вы не уверены, применимо ли исключение в ваших обстоятельствах, вам рекомендуется обратиться за независимой юридической консультацией.
3.2 Лицензирование финансовых санкций
Если лицо назначено для целей финансовых санкций (меры по замораживанию активов и предоставление положений), содержащихся в Положениях, указанное лицо или представитель (от его имени) может подать заявку на получение лицензии от OFSI на использование его средств или экономических ресурсы (немонетарные активы, такие как имущество или транспортные средства). В Приложении 2 к Правилам изложены цели, в соответствии с которыми или для которых деятельность OFSI может выдавать индивидуальную лицензию. Вкратце это:
Дополнительную информацию об исключениях и основаниях для лицензирования можно найти в руководстве OFSI .
Информацию о заявках на получение лицензии и соответствующую форму можно найти на веб-странице лицензирования OFSI GOV.UK.
3.3 Указания в отношении иммиграционных санкций
Если вы подпадаете под действие иммиграционных санкций, Министерство внутренних дел может в каждом конкретном случае распорядиться, чтобы санкция не применялась в определенных обстоятельствах, например, при поездке в Великобританию или через Великобританию на встречу, спонсируемую ООН. Вы можете узнать, как подать заявление на получение британской визы , и найти дополнительную информацию о поездках в Великобританию на сайте GOV.UK.
4. Дополнительная информация
Чтобы получать уведомления по электронной почте о любых изменениях в сводном списке целей финансовых санкций, вы можете подписаться на электронную рассылку OFSI .
Борьба с коррупцией
Содержание
Руководство и регулирование
Новости и коммуникации
Аналитические документы и консультации
Прозрачность и свобода раскрытия информации
Организации