Информационное уведомление об отмывании денег: третьи страны с высоким риском
Этот документ содержит рекомендации Министерства финансов Ее Величества о рисках, связанных с юрисдикциями с неудовлетворительным контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма.
Документы
Подробности
Это рекомендательное уведомление относительно рисков, связанных с юрисдикциями с неудовлетворительным контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем указывается, какие страны являются третьими странами с высоким уровнем риска, как это определено в Положениях о борьбе с отмыванием денег, а именно те страны, которые включены в список Целевой группы по финансовым действиям.