Переписка

Циркуляр 005/2024: положения о конфискации криптоактивов

Циркуляр, дополняющий начало действия новых полномочий по гражданской конфискации криптоактивов в Законе об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года.

От:: Домашний офис
Опубликовано: 26 апреля 2024 г.

Документы

005/2024: Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности – положения о конфискации криптоактивов, главы 3C–3F

HTML

Подробности

Этот циркуляр выпущен для обеспечения единообразия на практике правоохранительными органами в использовании новых гражданских полномочий без вынесения обвинительного приговора по конфискации криптоактивов.

Выпущен отдельный циркуляр 004/2024, посвященный новым полномочиям по конфискации криптоактивов.

Настоящий циркуляр не представляет собой юридическую консультацию. Оно не является законодательным актом и не предназначено для всестороннего описания или толкования полномочий.

Опубликовано 26 апреля 2024 г.

Связанный контент

Коллекция

Проспекты Министерства внутренних дел 2024 г.

Изучите тему

Преступность, правосудие и закон

Переписка

005/2024: Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности – положения о конфискации криптоактивов, главы 3C–3F

Опубликовано 26 апреля 2024 г.

Содержание

Введение
Краткое содержание
Определения
Глава 3C: арест криптоактивов, хранящихся в нехостинговых кошельках (и предметов, связанных с криптоактивами)
Глава 3D: Возврат криптоактивов: заморозка ордеров
Глава 3E: Конфискация криптоактивов после задержания или замораживания
Глава 3F: конвертация криптоактивов

Введение

1. Настоящий циркуляр выпущен для обеспечения единообразия в практике применения правоохранительными органами новых гражданских полномочий, не основанных на вынесении обвинительного приговора, по конфискации криптоактивов. Выпущен отдельный циркуляр 004/2024, посвященный новым полномочиям по конфискации криптоактивов. Настоящий циркуляр не представляет собой юридическую консультацию. Оно не является законодательным актом и не предназначено для всестороннего описания или толкования полномочий.

Краткое содержание

2. Поправки к Части 5 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года (POCA) содержатся в разделе 180 и Приложении 9 к Закону об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года, которые вводят новые главы 3C, 3D, 3E и 3F Части 5, устанавливающие полномочия по конфискации конкретных криптоактивов. Эти полномочия созданы по образцу существующих схем конфискации, описанных в главах 3, 3A и 3B Части 5, которые позволяют осуществлять арест, задержание или замораживание, а также конфискацию денежных средств, перечисленных активов и средств на соответствующих счетах, где все или часть активов возвращаемому имуществу или предназначены для использования в противоправных действиях.

3. В частности, полномочия:

В новой главе 3C части 5 POCA разрешено изымать и задерживать криптоактивы и предметы, связанные с криптоактивами, обнаруженные при исполнении ордера на обыск. Эти полномочия будут использоваться в обстоятельствах, когда криптоактивы «не размещены» и не находятся под контролем третьей стороны. Офицеры могут предпринять шаги для воссоздания кошельков с криптоактивами и перевода активов в кошелек, контролируемый правоохранительными органами.
В главе 3D части 5 POCA разрешите замораживание криптоактивов, хранящихся в криптокошельках, администрируемых биржами криптоактивов и поставщиками депозитарных кошельков.
В главе 3E части 5 POCA предусмотрена конфискация криптоактивов после ареста или применения постановления о замораживании.
В главе 3F части 5 POCA предусмотрите конвертацию задержанных или замороженных криптоактивов в наличные до рассмотрения судом заявления о конфискации. Это новое решение, предназначенное для снижения рисков, связанных с волатильностью стоимости задержанных или замороженных криптоактивов. Заявку на конвертацию может подать либо агентство, возбуждающее дело, либо владелец криптоактива.

4. В отличие от существующих режимов конфискации, нет требования, чтобы рассматриваемые криптоактивы превышали минимальную стоимость. Глава 3E предусматривает уничтожение криптоактивов, если реализация криптоактивов нецелесообразна или имеются разумные основания полагать, что реализация криптоактивов будет противоречить общественным интересам, с учетом, в частности, того, насколько вероятно, что Ввод криптоактивов в общий оборот облегчит преступное поведение любого лица.

5. Административная конфискация криптоактивов не предусмотрена.

6. Новые полномочия, предусмотренные главами 3C–3F, могут осуществляться «сотрудниками правоохранительных органов»:

Констебли (и офицеры NCA, если они наделены полномочиями констебля);
Сотрудники налоговой и таможенной службы Его Величества (HMRC);
сотрудники Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO); и
Аккредитованные финансовые следователи (AFI) – следователи, подпадающие под описание, указанное в приказе государственного секретаря или министров Уэльса в соответствии с разделами 453 и 453A POCA.

7. Поправки к Части 5 POCA были отражены в Приложении 1 к Закону о борьбе с терроризмом, преступностью и безопасности 2001 года, чтобы исключить риск использования криптоактивов в террористических целях.

8. Настоящий циркуляр рассылается только лицам, осуществляющим полномочия в Англии и Уэльсе в соответствии с Частью 5 ЗПД.

Определения

9. Для целей настоящих положений «сотрудники правоохранительных органов» определяются в соответствии с разделом 303Z20 POCA как –

Констебли
Офицеры налоговой и таможенной службы Его Величества (HMRC)
Сотрудники Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) и
Аккредитованные финансовые следователи (AFI) — следователи, подпадающие под определение, указанное в приказе, изданном для целей настоящей главы Государственным секретарем или министрами Уэльса в соответствии со статьями 453 и 453A POCA;

«Криптоактив» означает криптографически защищенное цифровое представление стоимости или договорных прав, которое использует форму технологии распределенного реестра и может передаваться, храниться или продаваться в электронном виде ^{[сноска 1]} . Это определение достаточно широкое, чтобы охватить целый ряд различных используемых технологий (например, NFT, стейблкоины, конфиденциальные монеты).

«Предмет, связанный с криптоактивами» означает объект имущества, который содержит или предоставляет доступ к информации, которая может помочь в конфискации криптоактивов, которые являются возвращаемой собственностью или предназначены для использования в противоправных действиях ^{[сноска 2]} . Это определение будет охватывать ряд различных типов собственности.

«Криптовалютный кошелек» означает — (а) программное обеспечение, (б) аппаратное обеспечение, (в) физический предмет или (г) любую комбинацию перечисленных вещей, которая используется для хранения криптографического закрытого ключа, который обеспечивает доступ к криптоактивам. ^{[сноска 3]} .

Признавая, что криптотехнология постоянно развивается, государственный секретарь может постановлениями внести поправки в определения «криптоактива» и «криптокошелька» в связи с Частью 5 POCA.

Глава 3C: арест криптоактивов, хранящихся в нехостинговых кошельках (и предметов, связанных с криптоактивами)

10. Конфискация криптоактивов, хранящихся в нехостинговом кошельке, состоит из пяти этапов:

Поиски.
Изъятие (и задержание предметов, связанных с криптоактивами).
Получение информации из этих предметов.
Использование этой информации для «реконструкции» кошелька криптоактива.
Арест (и задержание криптоактивов).

Поиски

11. Полномочия по поиску «предмета, связанного с криптоактивами» могут быть реализованы только при условии, что судебный исполнитель имеет законные полномочия находиться в помещении и имеет разумные основания подозревать, что там находится объект имущества, или который содержит или предоставляет доступ к информации, которая может помочь в конфискации криптоактивов в соответствии с Частью 5 POCA. Предусмотрено также, что сотрудник правоохранительных органов может осуществлять досмотр транспортных средств и людей.

12. Сотрудники SFO и AFI не могут использовать эти положения для поиска предметов, связанных с криптоактивами, в Шотландии.

13. Полномочия на обыск могут быть использованы только в том случае, если было получено предварительное судебное разрешение или, если это практически невозможно, с одобрения старшего офицера, как указано в разделе 303Z23. Если полномочия на обыск не утверждены судебным органом до проведения обыска и либо никакие предметы, связанные с криптоактивами (и никакие предметы другого имущества, подпадающие под один из режимов конфискации согласно Части 5), не изымаются, либо любые изъятые предметы не задерживаются в соответствии с постановления суда в течение 48 часов должностное лицо, осуществляющее полномочия, должно подготовить письменный отчет и представить его Назначенному лицу ^{[сноска 4]} .

Изъятие и задержание предметов, связанных с криптоактивами

14. Концепция «предмета, связанного с криптоактивами» представлена как новый класс конфискуемого имущества и фактически предоставляет полномочия по изъятию физических предметов для оказания помощи в конфискации имущества, которое не имеет физического присутствия. Примеры предметов, связанных с криптоактивами, могут включать:

бумажные тетради, в которых записаны семена восстановления;
электронные аппаратные кошельки, похожие на карты памяти, используемые для хранения закрытого ключа и/или начальных значений восстановления;
часть электронного оборудования, такого как мобильный телефон, планшетный компьютер, ноутбук или настольный компьютер, на котором имеется соответствующая информация или на котором установлено приложение, которое дает пользователю контроль над программным кошельком с криптоактивами.

15. Сотрудник правоохранительных органов может конфисковать предмет, связанный с криптоактивами, если у него есть разумные основания подозревать, что он содержит или предоставляет доступ к информации, которая может помочь в конфискации криптоактивов в соответствии с Частью 5 POCA, которые являются возвращаемым имуществом или предназначены для использования в противоправных действиях.

16. Любой предмет, связанный с криптоактивами, изъятый сотрудником правоохранительных органов, может быть задержан только на первоначальный период в 48 часов. Задержание имущества разрешено только до тех пор, пока у сотрудника правоохранительных органов имеются разумные основания для подозрений.

17. Задержание любого предмета, связанного с криптоактивами, может быть продлено судебным органом на срок до шести месяцев за один раз. Предусмотрено положение, разрешающее задержание объекта, связанного с криптоактивами, на срок максимум до двух лет (с даты первого приказа). Это отражает процесс задержания наличных денег в соответствии с существующей главой 3 части 5 ЗПД. Однако, признавая, что дела о возвращении активов, связанных с криптоактивами, скорее всего, будут иметь международный элемент – и, следовательно, расследование займет больше времени – новая глава 3C POCA позволяет продлить срок содержания под стражей максимум до трех лет. Дополнительное время может быть предоставлено (с интервалом до шести месяцев), если суд убедится в том, что был сделан запрос на получение доказательств из-за границы (часто называемая «взаимной правовой помощью») в связи с криптоактивом. -связанный элемент, и этот запрос находится в обработке.

Получение информации от объектов, связанных с криптоактивами

18. Должностные лица наделены полномочиями требовать от лица предоставления информации, хранящейся в электронной форме. Однако это полномочие не уполномочивает должностное лицо требовать от лица предоставления информации, на которую распространяется юридическая профессиональная тайна ^{[сноска 5]} .

19. Сохраненная электронная информация должна быть доступна из помещения. Должностные лица могут предъявлять такое требование либо для определения того, является ли предмет «предметом, связанным с криптоактивом», либо для обеспечения возможности или облегчения конфискации криптоактива. Лицо должно предоставить требуемую информацию в такой форме, в которой ее можно будет получить и в которой она будет видимой и разборчивой (или из которой ее можно будет легко получить в видимой и разборчивой форме). Если человек не выполняет требование, то он может совершить препятствование совершению правонарушения. Соответствующее правонарушение будет зависеть от того, какой тип офицера выдвинул такое требование. Эти правонарушения изложены в ЗПОП и других законодательных актах, где это уместно.

20. Любая информация, полученная от объекта, связанного с криптоактивами, может использоваться для идентификации или получения доступа к неразмещенным криптоактивам и тем самым позволяет или облегчает конфискацию криптоактивов (включая их перевод в кошелек криптоактивов, контролируемый сотрудником правоохранительных органов).

Реконструкция кошельков криптоактивов

21. Изъяв предмет, связанный с криптоактивами, и получив соответствующую информацию, сотрудник правоохранительных органов будет использовать информацию, полученную от физического предмета, для открытия кошелька на кошельке с криптоактивами, контролируемом правоохранительными органами. Это признание того, что криптоактивы представляют собой цифровую концепцию и иногда доступны только с помощью электронного устройства. Это не предполагает прикосновения к устройству владельца криптоактива и не включает последующее перемещение криптоактивов в безопасный кошелек, что равнозначно конфискации криптоактивов. Этот подход будет применяться до ареста любых криптоактивов, но может произойти и через некоторое время после первоначального поиска и ареста предметов, связанных с криптоактивами.

Арест и задержание криптоактивов

22. Правоохранительный орган может конфисковать «криптоактивы», если есть разумные основания подозревать, что эти активы являются доходами от незаконного поведения или предназначены для использования в таких действиях. Акт конфискации криптоактива включает в себя его перевод в «криптокошелёк», контролируемый правоохранительными органами.

23. Если вынесено постановление о задержании любого объекта, связанного с криптоактивами, судебный орган может в то же время санкционировать задержание любых криптоактивов, конфискованных на основании информации, полученной из объекта, связанного с криптоактивами. Это означает, что задержание криптоактивов может быть разрешено до их ареста.

24. Любой криптоактив, конфискованный соответствующим должностным лицом, может быть задержан только на первоначальный период в 48 часов, за исключением случаев, когда задержание было санкционировано заранее. Задержание имущества разрешено только до тех пор, пока у сотрудника правоохранительных органов имеются разумные основания для подозрений.

25. Задержание любого криптоактива может быть продлено судебным органом на срок до шести месяцев единовременно. Предусмотрено положение, разрешающее задержание криптоактива на срок до двух лет (с даты первого приказа). Задержание может быть продлено максимум до трех лет, если суд удостоверится, что был сделан запрос о получении доказательств из-за границы (часто называемый «взаимной правовой помощью») в связи с криптоактивами, и этот запрос является выдающимся.

Хранение криптоактивов и предметов, связанных с криптоактивами

26. Сотрудник правоохранительных органов должен безопасно хранить задержанные криптоактивы и предметы, связанные с криптоактивами, в течение всего периода их задержания ^{[сноска 6]} .

Выпуск криптоактивов и предметов, связанных с криптоактивами

27. Предусмотрена возможность освобождения криптоактивов и предметов, связанных с криптоактивами, от лица, у которого они были арестованы, если судебный орган убедится, по заявлению лица, у которого было арестовано имущество, о том, что они не являются подлежащим взысканию имуществом или являются не предназначен для использования в противоправных действиях.

28. Если объект, связанный с криптоактивом, не востребован в течение года с даты его выпуска и были приняты разумные меры для уведомления любых заинтересованных сторон, судебный исполнитель может принять решение: сохранить имущество; распоряжаться; или уничтожить имущество с одобрения старшего офицера. В случае реализации имущества любые доходы должны быть перечислены в Консолидированный фонд.

Глава 3D: Возврат криптоактивов: заморозка ордеров

Заявление на заморозку криптокошелька

29. В дополнение к полномочиям по обыску и конфискации правоохранительные органы могут осуществлять полномочия по выдаче «постановления о замораживании криптокошелька», если есть разумные основания подозревать, что криптокошелек, администрируемый «поставщиком услуг криптоактивов, связанным с Великобританией», содержит подлежащие восстановлению имущество или имущество, предназначенное для использования в противоправных действиях.

30. Сотрудник правоохранительных органов не может подать заявку на выдачу приказа о замораживании криптокошелька, если он не уполномочен сделать это старшим должностным лицом. Офицеры SFO и AFI ограничены в использовании этих полномочий в отношении Шотландии. Приказ о заморозке криптокошелька может быть вынесен без предварительного уведомления, если уведомление о заявлении помешает принятию каких-либо мер по последующей конфискации криптоактивов в соответствии с Частью 5 POCA.

31. «Поставщик услуг криптоактивов, связанный с Великобританией» включает в себя организации, которые:

Иметь зарегистрированный или головной офис в Соединенном Королевстве, и их повседневная деятельность осуществляется этим офисом или другим учреждением в Соединенном Королевстве.
Иметь с лицами, которым они предоставляют услуги, условия, предусматривающие рассмотрение юридических споров в судах Соединенного Королевства.
Храните в Соединенном Королевстве данные о лицах, которым они предоставляют услуги.

32. Минимального порога для заказов на заморозку криптокошелька не существует. Если заявка на приказ о заморозке криптокошелька объединяется с заявкой на приказ о заморозке счета, минимальный порог по-прежнему применяется (сумма указана в разделе 303Z8 POCA — в настоящее время она установлена на уровне 1000 фунтов стерлингов).

Оформление ордера на заморозку криптокошелька

33. Судебный орган может вынести постановление о заморозке криптокошелька, если удостоверится, что криптокошелек содержит возвращаемое имущество или имущество, предназначенное для использования в противоправных действиях. Приказ о замораживании криптокошелька запрещает каждому лицу, которым или для которого управляется кошелек, осуществлять снятие средств или платежи, а также использовать кошелек любым другим способом, за исключением случаев, когда это разрешено в соответствии с исключениями, санкционированными судом (изложенными в пункте 37 ниже). Любые криптоактивы, замороженные в кошельке, остаются на хранении у поставщика услуг криптоактивов, пока ордер остается в силе. Приказ о замораживании криптокошелька перестает действовать в конце периода, указанного в приказе, если только он не перестанет действовать раньше или позже в соответствии с Главой 3D или Главами 3E или 3F.

34. Соответствующий суд может разрешить заморозку криптокошелька на срок до двух лет с даты вынесения постановления о заморозке. Признавая, что дела, связанные с криптоактивами, скорее всего, будут иметь международный элемент, подобно распоряжениям о дальнейшем задержании криптоактивов, постановление о замораживании может быть продлено максимум на три года, если суд удостоверится, что был сделан запрос о предоставлении доказательств для быть получен из-за границы (часто называемая «взаимной правовой помощью») в связи с криптоактивами, и этот запрос остается невыполненным.

35. В приказе о замораживании криптокошелька должно быть предусмотрено, что лица, на которых распространяется действие приказа о замораживании (включая лиц, которыми или для которых управляется кошелек, аналогично владельцу счета в банке), будут уведомлены о приказе.

Изменение и отмена приказа о заморозке криптокошелька

36. Судебный орган имеет право изменить, отменить или отозвать постановление о замораживании криптокошелька в любое время, в том числе по заявлению любого лица, которого затрагивает такое постановление. Полномочия на подачу приказа не могут быть реализованы судебным приставом, если он не уполномочен на это старшим должностным лицом. Любая сторона, на которую может повлиять решение об изменении или отмене постановления о замораживании криптокошелька, должна иметь возможность рассмотреть последствия такого постановления и сделать заявления, если это необходимо.

Исключения

37. Орган судебной власти может сделать исключение из ограничения деятельности по кошельку в целях:

удовлетворение разумных расходов на проживание;
разрешение человеку заниматься бизнесом, торговлей или профессией. Например, это позволит суду вынести постановление о замораживании, которое применяется к части криптоактивов в кошельке – тех, которые считаются возвращаемой собственностью – при этом позволяя бизнесу продолжать использовать остальную часть криптоактивов.
разрешение лицу покрыть судебные расходы ^{[сноска 7]} .

Ограничения на разбирательства и средства правовой защиты

38. Предусмотрено положение о том, что судебный орган может приостановить разбирательство на любой стадии после вынесения постановления о замораживании криптокошелька. Суд также может распорядиться о продолжении разбирательства на любых условиях, которые он сочтет целесообразными.

Глава 3E: Конфискация криптоактивов после задержания или замораживания

Приказ о конфискации

39. Судебный орган может распорядиться о конфискации некоторых или всех криптоактивов, задержанных во исполнение приказа в соответствии с Главой 3C или замороженных в кошельке в соответствии с приказом, изданным в соответствии с Главой 3D, если он убежден, что криптоактивы являются возвращаемой собственностью или предназначены для использовать в противоправных действиях. Предусматривается оплата разумных юридических расходов, которые лицо несет (или может обоснованно понести).

40. Приказ о конфискации криптоактивов, хранящихся в кошельке, администрируемом поставщиком услуг криптоактивов, требует, чтобы поставщик перевел эти активы в криптокошелек, назначенный судебным исполнителем. Как только перевод будет выполнен, приказ о замораживании перестанет применяться, и запрет на снятие средств или платежей, а также на использование криптокошелька любым другим способом больше не будет применяться.

Совместное и совместное имущество

41. Судебный орган не может распорядиться о конфискации криптоактивов в отношении совместного и связанного имущества. В тех обстоятельствах, когда не может быть достигнуто соглашение относительно интересов ассоциированных или совместных владельцев соответствующих криптоактивов, дело должно быть передано в Высокий суд.

42. Термин «связанное имущество» определяет, каким образом имущество находится в совместной собственности в Англии и Уэльсе. Это означает собственность любого из следующих описаний, которая сама по себе не является конфискованной собственностью:

(a) любые интересы в конфискованном имуществе;

(b) любые другие интересы в имуществе, в котором находится конфискованное имущество.

43. Судебный орган может распорядиться, чтобы лицо, владеющее ассоциированным имуществом или являющееся освобожденным совладельцем, могло сохранить это имущество, но должно было выплатить правоохранительному органу сумму, эквивалентную стоимости возмещаемой доли. Между сторонами может быть заключено соглашение относительно размера возмещаемой части криптоактивов. Исключения допускаются также в отношении судебных издержек.

44. Судебный орган может иметь дело с лицом, владеющим ассоциированным имуществом или являющимся освобожденным совладельцем, если не заключено соглашение. Если вынесен приказ о конфискации части криптоактива (включая связанное с ним имущество), и суд сочтет это «справедливым и равноправным», он также может распорядиться о прекращении участия исключенного совместного владельца или о том, что Доля исключенного совместного владельца будет отделена, и он может распорядиться о выплате этому лицу выплаты.

Продолжение приказа о заморозке криптокошелька в ожидании апелляции

45. Если судебный орган выносит постановление о конфискации только некоторых криптоактивов или решает вообще не выносить постановление о конфискации, а правоохранительный орган подает апелляцию, он также может обратиться к судебному органу, принявшему такое решение, о продление срока действия постановления о заморозке счета до рассмотрения апелляции.

Обжалование решения о конфискации

46. Срок обжалования решения о конфискации составляет 30 дней со дня вынесения судом постановления. Если апелляция будет удовлетворена, он может распорядиться о высвобождении всех или части средств. Если постановление о конфискации успешно обжаловано и криптоактивы освобождены, любые проценты, накопленные за время, пока активы находились во владении исполнителя, также должны быть возвращены лицу, у которого они были конфискованы, или лицу, которым или для которого криптокошелек был администрирован непосредственно перед тем, как был сделан приказ о заморозке.

Реализация или уничтожение конфискованных криптоактивов и т. д.

47. Предусмотрены положения о реализации или уничтожении конфискованных криптоактивов. При условии, что любые права на апелляцию против конфискации исчерпаны, судебный исполнитель должен предпринять шаги для реализации криптоактивов или принять соответствующие меры для их реализации. Криптоактивы могут быть уничтожены либо в том случае, если судебному приставу практически невозможно организовать реализацию соответствующих криптоактивов, либо когда имеются разумные основания полагать, что реализация криптоактивов будет противоречить общественным интересам в случаях, когда когда оно используется каким-либо лицом в преступных целях. Это может быть, например, когда финансовая выгода от продажи этих криптоактивов будет перевешиваться потерями для общественности, позволяющими продолжать использовать средства для дальнейшей преступной деятельности.

Жертвы и другие владельцы: задержанные криптоактивы

48. Предусмотрена возможность передачи задержанных или замороженных криптоактивов их истинному владельцу. Предусмотрено два случая:

(a) относится к лицу, которое утверждает, что некоторые или все задержанные или замороженные криптоактивы по праву принадлежат ему, и оно было лишено их противоправным поведением. Примером может служить человек, утверждающий, что у него украли криптоактивы. Если суд удовлетворен, он может распорядиться о передаче криптоактивов заявителя этому лицу;

(b) относится к любому другому истинному владельцу, который не является лицом, у которого были конфискованы криптоактивы, или клиентом криптокошелька. Здесь, если суд удовлетворится, криптоактивы могут быть освобождены – но только в том случае, если лицо, у которого они были конфискованы, или клиент криптокошелька не возражает. Это положение призвано предотвратить участие суда в сложном споре о праве собственности между лицом, у которого были конфискованы криптоактивы, или клиентом криптокошелька, и законным владельцем этих активов. В отличие от случая (а), суд должен будет убедиться в том, что имущество не является подлежащим взысканию имуществом или не предназначено для использования в противоправных действиях, прежде чем оно может быть освобождено.

Компенсация

49. Если конфискация не произведена, после ареста или с даты введения запрета на использование криптоактивов, хранящихся в криптокошельке, лицо, у которого были конфискованы криптоактивы, или лицо, которым или для которого криптокошелек было применено непосредственно перед вынесением постановления о замораживании, может обратиться в суд за компенсацией, если обстоятельства являются исключительными.

Полномочия прокуроров выступать в судебном заседании

50. Директор государственного обвинения может выступать в разбирательстве от имени констебля или аккредитованного финансового следователя, если его об этом попросят и если они сочтут это целесообразным.

Глава 3F: конвертация криптоактивов

Задержанные криптоактивы: конвертация

51. Предусмотрена возможность конвертации задержанных криптоактивов в бумажную валюту по заявлению в соответствующий суд. Конвертация должна производиться в фунты стерлингов. Это положение относится только к схеме конфискации криптоактивов. Это предназначено для снижения рисков, связанных с волатильностью стоимости задержанных или замороженных активов. Заявление о преобразовании может подать судебный исполнитель; или лицо, у которого были конфискованы активы. Суд должен принять во внимание, могут ли криптоактивы (в целом) понести значительную потерю стоимости в течение периода до их освобождения или конфискации (включая период, в течение которого может быть подана апелляция на приказ о конфискации).

52. Любой, на кого может повлиять решение о конвертации криптоактивов в деньги, должен иметь возможность рассмотреть последствия такого приказа и иметь возможность сделать заявления, если это необходимо, и приказ должен предусматривать уведомление затронутых людей. Если суд разрешает конвертацию криптоактивов, судебный исполнитель несет ответственность за организацию перевода доходов на процентный счет для хранения до завершения разбирательства. Если криптоактивы конвертируются в деньги после того, как заявка на конфискацию подана, но решение еще не принято, то заявка считается поданной, а это означает, что процесс подачи заявки на конфискацию не нужно начинать заново в результате конвертации в деньги. . Распоряжение о конвертации криптоактивов не подлежит обжалованию.

Замороженный криптокошелек: конвертация

53. Предусмотрена возможность конвертации криптоактивов, подпадающих под действие постановления о замораживании криптокошелька, в деньги по заявлению судебного исполнителя в соответствующий суд; или лицо, которым или для которого администрируется криптокошелек. Конвертация должна производиться в фунты стерлингов.

54. Прежде чем вынести постановление в соответствии с настоящей статьей, суд должен предоставить возможность быть заслушанным:

а) стороны разбирательства и

(b) любое другое лицо, на которого может повлиять его решение.

55. Обязательство конвертировать активы или организовать их конвертацию лежит на поставщике услуг криптоактивов, который управляет соответствующим кошельком. После конвертации поставщик услуг криптоактивов должен перевести доходы на процентный счет, выбранный судебным исполнителем. Деньги останутся на процентном счете до завершения разбирательства. Поставщику услуг криптоактивов разрешается вычитать любые затраты, которые он несет в соответствии с процессом конвертации.

Преобразование: существующие процедуры конфискации

56. В случаях, когда конвертация происходит после конфискации, но до реализации или уничтожения криптоактивов, конвертированные конфискованные криптоактивы должны применяться следующим образом:

(a) во-первых, они должны применяться при осуществлении любой оплаты разумных расходов, понесенных судебным исполнителем в связи с безопасным хранением криптоактивов в течение периода задержания криптоактивов в соответствии с Главой 3C;

(b) во-вторых, они должны применяться при любой оплате разумных расходов, понесенных судебным исполнителем в связи с конвертацией этих криптоактивов;

(c) в-третьих, они должны применяться при любой оплате разумных расходов, понесенных судебным исполнителем в связи с задержанием конвертированных криптоактивов в соответствии с настоящей Главой;

(d) в-четвертых, они должны быть оплачены —

я. в случае конфискации магистратским судом Англии и Уэльса в Консолидированный фонд.

Криптоактивы: задержание доходов от конвертации

57. Доходы от конвертированных криптоактивов могут быть задержаны на срок до двух лет с даты, когда криптоактивы были первоначально задержаны в соответствии с Главой 3C или заморожены в соответствии с Главой 3D. Задержание может быть продлено максимум до трех лет, если суд удостоверится, что был сделан запрос на получение доказательств из-за границы (часто называемых «взаимной правовой помощью») в связи с криптоактивами, и что запрос невыполнен.

Выпуск задержанных конвертированных криптоактивов

58. Предусмотрено положение о выпуске конвертированных криптоактивов, если соответствующий суд не удостоверится в наличии разумных оснований подозревать, что конвертированные криптоактивы будут выпущены—

(a) являются возмещаемой собственностью, или

(b) предназначены каким-либо лицом для использования в противоправных целях.

59. Следующие лица могут после уведомления магистратского суда, по распоряжению которого задерживаются конвертированные криптоактивы, высвободить все или любую часть конвертированных криптоактивов, если они убеждены, что задержание больше не оправдано: - в отношении Англии и Уэльса, сотрудник правоохранительных органов.

Конфискация конвертированных криптоактивов

60. Судебный орган может распорядиться о конфискации части или всех доходов от конвертированных криптоактивов, если удостоверится, что средства являются возвращаемой собственностью или предназначены для использования в противоправных действиях. Срок обжалования решения о конфискации составляет 30 дней со дня вынесения судом постановления.

Жертвы и другие владельцы

61. Предусмотрена возможность передачи конвертированных криптоактивов их истинному владельцу. Физическое лицо может подать заявление об освобождении в течение или в любое другое время при соблюдении следующего условия:

(a) заявитель был лишен соответствующих криптоактивов или имущества, которое они представляют, в результате противоправного поведения,

(b) соответствующие криптоактивы, которых заявитель был лишен, непосредственно перед тем, как заявитель был лишен их, не являлись возмещаемой собственностью, и

я. соответствующие криптоактивы были арестованы, или
ii. распоряжение о заморозке криптокошелька было сделано в отношении криптокошелька, в котором хранились соответствующие криптоактивы.

62. Соответствующий суд может также распорядиться о выпуске конвертированных криптоактивов, если:

(a) заявитель не является лицом, у которого были конфискованы соответствующие криптоактивы,

(b) соответствующему суду представляется, что соответствующие криптоактивы принадлежали заявителю непосредственно перед тем, как —

я. соответствующие криптоактивы были арестованы, или
ii. приказ о заморозке криптокошелька был сделан в отношении криптокошелька, в котором хранились соответствующие криптоактивы,

(d) лицо, у которого были конфискованы соответствующие криптоактивы, не высказало возражений против вынесения постановления соответствующего суда.

63. Условие освобождения выполнено—

(a) если условия Главы 3F для задержания конвертированных криптоактивов больше не соблюдаются, или

(b) в отношении конвертированных криптоактивов, на которые подано заявление о конфискации, если суд решит не выносить постановление в соответствии с этим разделом в отношении конвертированных криптоактивов.

Компенсация

64. Предусмотрено положение о том, что соответствующий суд может присудить компенсацию в отношении активов, задержанных в соответствии с главой 3F. Если конфискация не произведена, лицо, у которого были конфискованы криптоактивы, или лицо, которым или для которого управлялся криптокошелек непосредственно перед вынесением приказа о замораживании, может обратиться в суд за компенсацией, если обстоятельства являются исключительными.

Полномочия прокуроров выступать в судебном заседании

65. Генеральный прокурор может выступать в разбирательстве от имени констебля или аккредитованного финансового следователя, если его об этом попросят и если они сочтут это целесообразным.

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года, раздел 303Z20(1)(a). ↩
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года, раздел 303Z21(2). ↩
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года, раздел 303Z20(1)(b). ↩
Независимое лицо назначается государственным секретарем в отношении Англии и Уэльса, шотландскими министрами в отношении Шотландии или Министерством юстиции в отношении Северной Ирландии. ↩
«Привилегированная информация» определяется как: информация, от предоставления которой лицо имеет право отказаться на основании профессионального судебного разбирательства в Высоком суде или, в Шотландии, юридической привилегии, как это определено в разделе 412 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года. ↩
Это похоже на раздел 303M(2) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года, который предусматривает положение о перечисленных активах: офицеры должны обеспечить «безопасное хранение любого имущества в течение всего периода, в течение которого любое имущество находится под стражей». Этот подход также позволит правоохранительным органам продолжать использовать уже имеющиеся у них возможности для безопасного задержания активов. ↩
Это повторяет полномочия судов, изложенные в статье 303Z5 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года. ↩

Вернуться наверх

Переписка

004/2024: Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности – положения приказа о конфискации криптоактивов

Опубликовано 26 апреля 2024 г.

Содержание

Введение
Краткое содержание
Определения
Арест имущества согласно разделу 47C и требование об аресте
Арест «предметов, связанных с криптоактивами»
Получение информации из «предметов, связанных с криптоактивами»
Реконструкция кошельков криптоактивов
Задержание, освобождение от налога на имущество и выпуск предметов, связанных с криптоактивами
Реализация и уничтожение криптоактивов

Введение

1. Настоящий циркуляр выпущен для обеспечения единообразия на практике правоохранительными органами в применении новых полномочий по конфискации криптоактивов. Выпущен отдельный циркуляр 005/2024, который охватывает новые полномочия по гражданской конфискации криптоактивов. Настоящий циркуляр не представляет собой юридическую консультацию. Оно не является законодательным актом и не предназначено для всестороннего описания или толкования полномочий.

Краткое содержание

2. Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года содержит раздел 179 и Приложение 8, которые вносят поправки в режимы конфискации в Части 2 (Англия и Уэльс), Части 3 (Шотландия) и Части 4 (Северная Ирландия) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года. («ПОКА»). Это отражает автономный характер политики уголовного правосудия. Однако этот циркуляр выдается лицам, осуществляющим полномочия в Англии и Уэльсе в соответствии с Частью 2 POCA.

3. До введения этих мер полномочия, предусмотренные режимом конфискации, могли быть использованы для ареста и возврата криптоактивов. Новые полномочия дополняют и улучшают ранее существовавший режим уголовной конфискации, разработанный задолго до появления технологии криптоактивов, чтобы лучше учитывать бестелесные свойства криптоактивов. Это облегчит конфискацию этих активов. В частности, полномочия:

Отменить требование о том, чтобы лицо было арестовано, прежде чем можно будет использовать полномочия на арест. Эта поправка применяется к аресту всех активов, но будет особенно полезна в контексте криптоактивов.
Разрешить соответствующим должностным лицам восстанавливать криптоактивы (нематериальные объекты) таким же способом, как и для материального имущества. Это включает в себя настройку полномочий по аресту и задержанию, чтобы было ясно, что офицеры могут предпринимать шаги для воссоздания кошельков с криптоактивами и передачи «неразмещенных» криптоактивов, которые не находятся под контролем третьей стороны, например банка, в правоохранительные органы. контролируемый кошелек. Он также включает введение понятия «предмета, связанного с криптоактивами» – физического предмета – который может привести к конфискации бестелесных криптоактивов.
Предоставить мировому суду (как органу, ответственному за исполнение постановлений о конфискации) полномочия издавать исполнительные постановления в отношении сторонних предприятий, занимающихся обслуживанием криптоактивов, точно так же, как это уже могут делать мировые судьи со средствами на банковских счетах.
Предусмотреть уничтожение криптоактивов, если реализация криптоактивов нецелесообразно или имеются разумные основания полагать, что реализация криптоактивов будет противоречить общественным интересам, принимая во внимание, в частности, насколько вероятно, что проникновение Выведение криптоактивов в общий оборот облегчило бы преступное поведение любого человека. Это право может быть использовано в отношении криптоактивов, конфискованных в соответствии с «соответствующими полномочиями на арест», что означает одно из ранее существовавших полномочий, указанных в разделе 41A POCA, включая раздел 47C.

Определения

4. «Критоактив» означает криптографически защищенное цифровое представление стоимости или договорных прав, которое использует форму технологии распределенного реестра и может передаваться, храниться или продаваться в электронном виде ^{[сноска 1]} . Это определение достаточно широкое, чтобы охватить ряд различных используемых технологий, таких как невзаимозаменяемые токены (NFT), которые представляют собой версии криптографических токенов определенного актива и не могут быть обменены напрямую на другие NFT, и стейблкоины, которые представляют собой криптоактивы, стоимость которых составляет привязаны к конкретным государственным бумажным валютам.

5. «Предмет, связанный с криптоактивами» означает объект собственности, который содержит или предоставляет доступ к информации, которая может помочь в конфискации криптоактивов в соответствии с Частью 2 POCA ^{[сноска 2]} . Это определение будет охватывать множество различных видов собственности.

6. «Поставщик услуг криптоактивов» — это «поставщик обмена криптоактивов» или «поставщик кошелька-хранителя», как это определено в POCA. Это сторонние компании, которые предоставляют своим клиентам доступ к криптоактивам ^{[сноска 3]} .

7. «Криптовалютный кошелек» означает — (а) программное обеспечение, (б) аппаратное обеспечение, (в) физический предмет или (г) любую комбинацию вещей, упомянутых в этом списке, которые используются для хранения криптографического закрытого ключа, который обеспечивает доступ к криптоактивам ^{[сноска 4]} .

8. Признавая, что криптотехнология и международные стандарты постоянно развиваются, Государственный секретарь может постановлениями внести поправки в определения «криптоактива» и «криптокошелька» в связи с Частью 2 POCA.

Арест имущества согласно разделу 47C и требование об аресте

9. Требование в первом и втором условиях раздела 47B ЗПО о том, что лицо должно быть арестовано за уголовное преступление до того, как имущество может быть конфисковано в соответствии с полномочиями, предоставленными разделом 47С ЗПО, удалено. Это позволяет выполнить условия раздела 47B на стадии расследования (до начала разбирательства) без необходимости ареста. Это не устраняет гарантий прав отдельных лиц, поскольку основания для ареста не обязательно связаны с необходимостью сохранения активов.

10. Это касается всей собственности, а не только криптоактивов. Поправка расширяет возможности, с помощью которых правоохранительные органы и суды могут стремиться сохранить стоимость активов в ожидании вынесения постановления о конфискации.

Арест «предметов, связанных с криптоактивами»

11. Для дальнейшей защиты стоимости криптоактивов, чтобы они не были растрачены ответчиком до того, как будет вынесено постановление о конфискации, вводится понятие «предмета, связанного с криптоактивами», как новый класс конфискуемого имущества, которое дает право вернуть физическое имущество. предметы, способствующие изъятию имущества, не имеющего физического присутствия. Примеры предметов, связанных с криптоактивами, могут включать:

бумажные тетради, в которых записаны семена восстановления;
электронные аппаратные кошельки, похожие на карты памяти, используемые для хранения закрытого ключа и/или начальных значений восстановления;
часть электронного оборудования, такого как мобильный телефон, планшетный компьютер, ноутбук или настольный компьютер, на котором имеется соответствующая информация или на котором установлено приложение, которое дает пользователю контроль над программным кошельком с криптоактивами.

12. Соответствующее должностное лицо может конфисковать предмет, связанный с криптоактивами, если у него есть разумные основания подозревать, что он содержит или предоставляет доступ к информации, которая может помочь в конфискации определенных криптоактивов в соответствии с Частью 2 POCA. Это криптоактивы, которые в противном случае могут стать недоступными для исполнения любого приказа о конфискации, который был или может быть вынесен против ответчика, или стоимость которых может быть уменьшена иным образом в результате действий ответчика или любого другого лица.

13. Предметы, связанные с криптоактивами, могут иметь нулевую или номинальную стоимость. Это важная отличительная черта пересмотренного режима. До принятия этих поправок полномочия на конфискацию имущества применялись только в отношении того, что в противном случае было бы невозможно для исполнения какого-либо постановления о конфискации или когда стоимость имущества могла бы быть уменьшена иным образом в результате поведения лица. Предметы, связанные с криптоактивами, не всегда удовлетворяют этим условиям.

14. Предметы, связанные с криптоактивами, могут впоследствии быть конфискованы в ситуациях, когда их не требуется изымать в качестве доказательств в уголовном расследовании (например, в соответствии с разделом 19 Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 года) или когда имеется ордер на обыск согласно разделу 352 POCA. (например, во время расследования конфискации).

Получение информации из «предметов, связанных с криптоактивами»

15. Соответствующие должностные лица имеют право требовать от лица предоставления информации, хранящейся в электронной форме. Соответствующая информация должна быть доступна из помещения. Должностные лица могут предъявлять такое требование либо для определения того, является ли предмет «предметом, связанным с криптоактивом», либо для обеспечения возможности или облегчения конфискации криптоактива. Лицо должно предоставить требуемую информацию в такой форме, в которой ее можно будет получить и в которой она будет видимой и разборчивой (или из которой ее можно будет легко получить в видимой и разборчивой форме). Если человек не выполняет требование, то он может совершить препятствование совершению правонарушения. Соответствующее правонарушение будет зависеть от того, какой тип офицера выдвинул такое требование. Эти правонарушения изложены в ЗПОП и других законодательных актах, где это уместно. Однако это полномочие не уполномочивает должностное лицо требовать от лица предоставления информации, на которую распространяется юридическая профессиональная тайна ^{[сноска 5]} .

16. Любая информация, полученная от объекта, связанного с криптоактивами, изъятого с использованием полномочий, может быть использована для идентификации или получения доступа к криптокошельку и тем самым позволяет или облегчает арест криптоактивов (включая их перевод на криптокошелек, контролируемый соответствующим офицер).

Реконструкция кошельков криптоактивов

17. Изъяв предмет, связанный с криптоактивами, и получив соответствующую информацию, соответствующий офицер будет использовать информацию, полученную от физического предмета, для открытия кошелька на кошельке с криптоактивами, контролируемом правоохранительными органами. Это признание того, что криптоактивы представляют собой цифровую концепцию и иногда доступны только с помощью электронного устройства. Это не предполагает прикосновения к устройству владельца криптоактива и не включает последующее перемещение криптоактивов в безопасный кошелек, что равнозначно конфискации криптоактивов.

18. Этот подход будет применяться до ареста любых криптоактивов, но это может произойти и через некоторое время после первоначального поиска и ареста предметов, связанных с криптоактивами.

Задержание, освобождение от налога на имущество и выпуск предметов, связанных с криптоактивами

19. Любой предмет, связанный с криптоактивами, конфискованный соответствующим должностным лицом, может быть задержан на первоначальный период в 48 часов без дальнейших требований, а затем на последующие периоды в шесть месяцев по решению мирового судьи по заявлению соответствующего должностного лица.

20. Предусмотрено дальнейшее задержание предметов, связанных с криптоактивами, которые являются освобожденной от налога собственностью, до вынесения или изменения запретительного судебного приказа. Здесь «освобожденное имущество» — это то, что необходимо либо: для владельца имущества, занимающегося работой, бизнесом или призванием; или для удовлетворения основных бытовых потребностей их самих или их семьи. Дальнейшее задержание при таких обстоятельствах должно быть санкционировано «старшим офицером» ^{[сноска 6]} .

21. Мировой суд может вынести постановление, разрешающее дальнейшее задержание предметов, связанных с криптоактивами. Такие приказы могут быть запрошены должностными лицами в ситуациях, когда на арестованное имущество не распространяется запретительный судебный приказ и не было подано заявление о выдаче запретительного приказа, разрешающего его задержание. Мировой суд должен (в большинстве случаев) убедиться в соблюдении следующих условий, прежде чем вынести постановление о дальнейшем задержании в отношении предметов, связанных с криптоактивами:

(a) любое из условий раздела 47B соблюдено (читая ссылки в этом разделе на должностное лицо как ссылки на суд),

(b) собственность является бесплатной собственностью, и

22. Существует также дополнительное условие, при котором объект, связанный с криптоактивами, является «освобожденным имуществом». В этих случаях мировой суд также должен убедиться в том, что офицер, подающий заявку на дальнейшее задержание, работает усердно и оперативно, чтобы определить, является ли рассматриваемое имущество объектом, связанным с криптоактивами. Или, если уже установлено, что это такой предмет, суд должен убедиться, что офицер старательно и оперативно работает над конфискацией любых связанных с ним криптоактивов, использующих его.

23. Предметы, связанные с криптоактивами, которые не являются освобожденным имуществом, могут быть дополнительно задержаны на срок до шести месяцев, тогда как предметы, связанные с криптоактивами, которые не являются освобожденным имуществом, могут быть дополнительно задержаны только на срок до 14 дней. Оба срока содержания под стражей могут быть продлены новым постановлением, если соответствующие условия продолжают соблюдаться.

24. Предусматривается обращение с имуществом, которое было высвобождено, но у собственника нет намерения его забрать. Имущество, которое конфисковано в соответствии с Частью 2 ЗПД с целью его реализации, всегда будет конфисковано на основании того, что офицеры считают, что оно имеет денежную стоимость. Следовательно, если расследования или разбирательства прекращаются и имущество возвращается владельцу, у них появляется стимул забрать его. Однако с введением полномочий по конфискации предметов, связанных с криптоактивами, может быть конфисковано имущество, которое может не иметь никакой номинальной стоимости. Поэтому можно предвидеть, что ответчик может не захотеть забрать такие предметы. Таким образом, предусмотрены положения, позволяющие офицерам сохранять, распоряжаться или уничтожать такое имущество, если оно не будет получено в течение года с момента его выдачи. Соответствующие должностные лица могут сделать это только в том случае, если они получили одобрение старшего офицера и предприняли разумные шаги для уведомления людей, заинтересованных в собственности, о ее выдаче. Любые доходы от продажи объекта должны быть перечислены в Консолидированный фонд.

Реализация и уничтожение криптоактивов

25. Предусмотрены положения о реализации или уничтожении криптоактивов. Если какие-либо права на апелляцию против реализации исчерпаны, судебный исполнитель должен предпринять шаги для реализации криптоактивов или принять соответствующие меры для их реализации.

26. Мировой суд, как орган, ответственный за исполнение постановлений о конфискации, наделен полномочиями издавать исполнительные постановления в отношении сторонних поставщиков услуг криптоактивов. Ранее эти полномочия были доступны только в отношении счетов банков и строительных обществ. Мировой суд может обязать «соответствующее финансовое учреждение» выплатить суду определенную сумму в счет денег, подлежащих уплате ответчиком в соответствии с постановлением о конфискации. Соответствующее финансовое учреждение означает банк, строительное общество, учреждение электронных денег или платежное учреждение.

27. Для криптоактивов, хранящихся у «поставщика услуг криптоактивов», предусмотрены аналогичные положения, как и для денег, хранящихся в финансовом учреждении. Мировому суду предоставлены полномочия предписать поставщику услуг криптоактивов реализовать криптоактивы и выплатить полученную сумму суду в счет денег, которые должны быть уплачены ответчиком в соответствии с постановлением о конфискации. Любые реализованные суммы должны быть выплачены в фунтах стерлингов. «Поставщик услуг криптоактивов» — это «поставщик обмена криптоактивов» или «поставщик кошельков-хранителей», как это определено в POCA. Это сторонние компании, которые предоставляют своим клиентам доступ к криптоактивам.

28. Магистратскому суду предоставлены полномочия предписывать предприятиям, не соблюдающим требования, выплатить сумму до 5000 фунтов стерлингов. Предприятие, подпадающее под действие положений, освобождается от ответственности за реализацию суммы, отличной от указанной в приказе, при условии, что оно предприняло разумные меры для получения выручки, равной указанной стоимости.

29. Предусматривается уничтожение криптоактивов, если есть разумные основания полагать, что реализация криптоактивов может противоречить общественным интересам в случаях, когда они (или являются частью класса криптоактивов, которые используются) используются преимущественно или исключительно в преступных целях, таких как отмывание денег. Эти полномочия могут быть реализованы двумя способами в процессе исполнения постановления о конфискации. Во-первых, предоставляются полномочия по уничтожению криптоактивов, которые подлежат принудительному управлению, назначенному в соответствии с разделом 50 POCA. Суд может наделить такое полномочие исполнительного управляющего только в том случае, если для исполнительного управляющего практически невозможно организовать реализацию рассматриваемых криптоактивов, или когда есть разумные основания полагать, что реализация криптоактивов будет противоречить в общественных интересах (с учетом, в частности, того, насколько вероятно, что повторный ввод криптоактивов в обращение будет способствовать преступному поведению любого лица).

30. Задержанные криптоактивы могут быть уничтожены только в пределах суммы, непогашенной в соответствии с приказом о конфискации. Разумно, чтобы с имуществом, которое было конфисковано и уничтожено, в конечном итоге обращались так же, как с имуществом, которое было конфисковано и реализовано. В противном случае возникнет риск двойного взыскания выгоды с ответчика. Рыночная стоимость любых уничтоженных криптоактивов, оцененная судом, будет считаться выплаченной в счет погашения задолженности по ордеру на конфискацию.

31. Разрушение представлено как разновидность «реализации»; таким образом, если стоимость каких-либо криптоактивов увеличится между моментом приказа об уничтожении и практическим выполнением уничтожения, то следует полагаться на раздел 21 POCA. Если обвинение подал заявку на выдачу приказа об уничтожении, но отметило, что стоимость криптоактивов увеличилась, обвинение должно подать заявление в соответствии с разделом 21, чтобы сначала увеличить размер пособия, а затем впоследствии подать заявку на приказ об уничтожении криптоактивов.

32. Во-вторых, полномочия по уничтожению конфискованных криптоактивов предоставлены мировому суду в качестве исполнительного суда. Это сделано для того, чтобы учесть сценарий, при котором эти активы обычно были бы реализованы, но в данных обстоятельствах это либо практически невозможно (например, когда ни один законный поставщик услуг криптоактивов не предлагает возможность реализации этого конкретного типа криптоактивов на своих платформы), или есть разумные основания полагать, что реализация криптоактивов будет противоречить общественным интересам.

33. Арестованные криптоактивы должны быть уничтожены только в пределах суммы, непогашенной в соответствии с приказом о конфискации. Третьи лица, которые имеют или могут иметь интерес к имуществу, имеют право сделать заявления до того, как будет сделан заказ. Рыночная стоимость любых уничтоженных криптоактивов, оцененная судом, будет считаться выплаченной в счет удовлетворения постановления о конфискации.

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года, раздел 84A(1). ↩
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г., раздел 47C(5B) ↩
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г., ст.67ZB(3. ↩
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года, раздел 84A(2). ↩
«Привилегированная информация» определяется как: информация, от предоставления которой лицо имеет право отказаться на основании профессионального судебного разбирательства в Высоком суде или, в Шотландии, юридической привилегии, как это определено в разделе 412 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года. ↩
Это имеет значение, данное в разделе 47G(3) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года. ↩

Вернуться наверх

Переписка

Циркуляр 004/2024: положения приказа о конфискации криптоактивов

Циркуляр, дополняющий начало действия нового приказа о конфискации криптоактивов в Законе об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года.

От:: Домашний офис
Опубликовано: 26 апреля 2024 г.

Документы

004/2024: Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности – положения приказа о конфискации криптоактивов

HTML

Подробности

Этот циркуляр выпущен для обеспечения единообразия на практике правоохранительными органами при применении новых полномочий по конфискации криптоактивов.

Выпущен отдельный циркуляр 005/2024 , который охватывает новые полномочия по гражданской конфискации криптоактивов.

Опубликовано 26 апреля 2024 г.

Связанный контент

Коллекция

Проспекты Министерства внутренних дел 2024 г.

Изучите тему

Преступность, правосудие и закон

Новостной сюжет

Новые полномочия по конфискации криптоактивов, используемых преступниками, вступают в силу

Сегодня вступили в силу более широкие полномочия Национального агентства по борьбе с преступностью и полиции по конфискации, замораживанию и уничтожению криптоактивов, используемых преступниками.

От:: Министерство внутренних дел , достопочтенный Джеймс Клеверли , член парламента и достопочтенный Том Тугендхат, MBE, член парламента от ВР
Опубликовано: 26 апреля 2024 г.

Известно, что организованная преступность, в том числе торговцы наркотиками, мошенники и террористы, все чаще используют криптоактивы для отмывания доходов от преступной деятельности и сбора денег. По оценкам Национального центра оценки NCA, объем незаконных криптовалютных транзакций, связанных с Великобританией, вероятно, достигнет как минимум 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2021 году, если не значительно выше.

Чтобы справиться с этой возникающей угрозой, правительство обновило законодательство о доходах от преступной деятельности и терроризма, упрощая правоохранительным органам Великобритании эффективное расследование, конфискацию и возвращение незаконных криптоактивов. Эти изменения включают в себя:

Полиции больше не придется производить арест перед изъятием криптовалюты у подозреваемого. Это облегчит захват активов, о которых известно, что они были получены преступным путем, даже если опытные преступники могут защитить свою анонимность или базируются за границей.
Предметы, которые могут быть использованы для предоставления информации, которая поможет расследованию, например, письменные пароли или карты памяти, могут быть конфискованы.
Офицеры смогут переводить незаконные криптоактивы в электронный кошелек, который контролируется правоохранительными органами, а это означает, что преступники больше не смогут получить к нему доступ.
Правоохранительные органы Великобритании смогут уничтожить криптоактив, если возвращение его в обращение не способствует общественному благу. Например, конфиденциальные монеты представляют собой форму криптовалюты, которая обеспечивает чрезвычайно высокую степень анонимности и часто используется для отмывания денег.
Жертвы также смогут подать заявку на передачу им принадлежащих им денег на счете криптоактивов.

Изменения, вступающие в силу сегодня, не позволят преступникам подорвать законное использование криптовалюты, а также поддержат развитие криптовалюты как потенциального драйвера экономического роста.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил:

Преступники никогда не должны получать выгоду от нарушения закона, поэтому мы значительно упрощаем правоохранительным органам задачу оставаться в курсе новой и развивающейся угрозы.

Эти реформы также повысят нашу национальную безопасность. Известно, что террористические организации, такие как ДАИШ, собирают средства посредством криптовалютных транзакций, и эти обновленные полномочия позволят нашим агентствам легче лишить их активов.

Министр безопасности Том Тугендхат заявил:

Эти реформы — плохая новость для преступников, они посылают четкий сигнал: мы никогда не позволим преступности платить.

Наши агентства уже продемонстрировали, что у них есть опыт, чтобы преследовать изощренных преступников и лишать их доходов, полученных нечестным путем. Эти новые меры помогут им вывести борьбу на новый уровень.

В январе 2024 года NCA совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США расследовала деятельность многомиллионного наркопредприятия, в результате которого было конфисковано 150 миллионов долларов наличными и криптовалютой.

Криптоактивы также были конфискованы в деле, когда трое мужчин продавали поддельные лекарства в даркнете и принимали криптовалюту в качестве оплаты, накопив при этом 750 000 фунтов стерлингов. Их заключили в тюрьму на более чем 20 лет. В другом случае HMRC конфисковала три невзаимозаменяемых токена (NFT) в рамках расследования мошенничества с НДС, при этом три человека были арестованы по подозрению в попытке обмануть агентство на 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Небольшое количество антитеррористических расследований также выявило, что террористические группы используют криптовалюту для сбора средств. В 2021 году британец был приговорен к 12 годам тюремного заключения после того, как использовал биткойны для отправки ДАИШ около 55 000 фунтов стерлингов.

Адриан Сирл, директор Национального центра по борьбе с экономической преступностью, сказал:

Преступники все чаще используют криптоактивы для сокрытия и перемещения доходов от преступлений в больших масштабах и темпах, оплаты других преступных услуг и в качестве средства обмана жертв.

Эти новые полномочия очень приветствуются и расширят возможности правоохранительных органов по ограничению, восстановлению и уничтожению криптоактивов, если потребуется.

Они позволят более эффективно преследовать преступников и в конечном итоге лишат их финансовой выгоды, которой они так жаждут.

Адриан Фостер, главный королевский прокурор, сказал:

Угроза экономической преступности постоянно растет и развивается, поскольку преступники используют достижения в таких технологиях, как криптовалюта. Криптоактивы часто используются преступными группировками для отмывания своих преступных доходов на международном уровне одним нажатием кнопки.

Крайне важно, чтобы следователи и прокуроры имели возможность и гибкость идти в ногу с этой меняющейся природой преступности, и эти новые меры значительно помогут нам ограничить, заморозить или устранить криптоактивы из незаконного предпринимательства.

Эти полномочия позволяют Генеральному прокурору помогать правоохранительным органам в делах о конфискации криптовалюты, где наш опыт может принести реальную пользу.

Поделиться этой страницей

Следующие ссылки открываются в новой вкладке

Поделись Фейсбук (откроется в новой вкладке)

Поделись Твиттер (откроется в новой вкладке)

Опубликовано 26 апреля 2024 г.

Изучите тему

Преступность, правосудие и закон

Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности – положения о конфискации криптоактивов в Великобритании Изменить название

Циркуляр 005/2024: положения о конфискации криптоактивов

Документы

005/2024: Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности – положения о конфискации криптоактивов, главы 3C–3F

Подробности

Связанный контент

Введение

Краткое содержание

Определения

Арест имущества согласно разделу 47C и требование об аресте

Арест «предметов, связанных с криптоактивами»

Получение информации из «предметов, связанных с криптоактивами»

Реконструкция кошельков криптоактивов

Задержание, освобождение от налога на имущество и выпуск предметов, связанных с криптоактивами

Реализация и уничтожение криптоактивов

Документы

004/2024: Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности – положения приказа о конфискации криптоактивов

Подробности

Связанный контент

Поделиться этой страницей